×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 65
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Справка о подтверждающих документах

    Добрый вечер!
    Мы начали заниматься экспортом товаров в Белоруссию, в нашем отделении банка, нам сказали, что справку о поступлении валюты РФ и справку о подтверждающих документах надо предоставлять не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пришли деньги на р/с, мы так и сделали. Они отправили наши справки в головной офис, а оттуда позвонили и говорят, что справку о подтверждающих документах нам надо было предоставить не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем в котором произошла отгрузка (т.к. ГТД при ввозе в Беларусь не выписываются). Сейчас читаю Положение о валютном контроле, там вообще говорится, что эту справку нужно предоставить через 15 дней со дня отгрузки.
    Как же все-таки правильно?
    Кто нас может за это оштрафовать?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    15 дней со дня отгрузки.
    Цитату можно?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2007
    Сообщений
    4
    Сравка о подтверждающих предоставляется в течение 15 дней со дня отгрузки товара,
    Справка о поступлении валюты - все правильно Вам в банке сказали - до 15 числа месяца следующего за месяцем поступления денег на р/сч.
    Штрафует Росфиннадзор - и штрафы не маленькие.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Цитату можно?
    Моя ошибка..., там речь идет о ввозе товара на территорию РФ, а у нас вывоз. Все уже разобралась....спасибо
    Просто обидно получается филиал банка дезинформировал нас.
    А откуда Росфиннадзор может получить сведения? Из Банка? Или они все валютные операции проверяют?
    Насколько мне известно по данному нарушению могут оштрафовать в течение года?
    Можно ли в одной справке о подтверждающих документах указать все товарные накладные, которые были отгружены в одном месяце?
    Спасибо огромное за помощь!

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Из Банка?
    От агента валютного контроля. Банк, налоговая, таможня. Кто первый заметит.

    могут оштрафовать в течение года?
    Да.
    Можно ли в одной справке
    Можно.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Тоня, огромное спасибо!
    Будем делать все в одной справке, все отгрузки, которые прошли в декабре.Будем менять дату на накладной, банковский работник сказала, что никуда сообщать не будет, т.к. это их косяк.
    А если все-таки нас проверят, то насколько оштрафуют? 40 000 руб. от каждой отгрузки или от каждой справки?
    И если мы подделаем накладные то, это еще хуже если бы мы предоставили позднее?
    Извините за глупые вопросы, мы просто с директором в "легком шоке" находимся....
    Еще раз спасибо за ответы.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Ребят, а помогите с ответом на мой последний вопрос...
    Спасибо

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Про подделывание накладных?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Про подделывание накладных?
    Нет, Тоня, я имела в виду штрафовать будут за каждый отгрузочный документ или за каждую справку?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За нарушение. А нарушили вы срок представления справки.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2011
    Сообщений
    6
    Подскажите, пожалуйста. При экспорте товаров в Казахстан, отчитываюсь по ТТН - если везем автотранспортом. Если везем жд транспортом, могу я отчитаться только по товарной накладной или обязательно прикладывать ж/д накладные?

  12. #12
    Михаил7387
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нет, Тоня, я имела в виду штрафовать будут за каждый отгрузочный документ или за каждую справку?
    Если вы предоставили отгрузочные документы за одинаковый период(скажем даты всех ТТН одинаковые) в таком случае , по разъяснению ЦБ , данные нарушения могут быть сагрегированны.То есть отразится одно нарушение за все данные документы.Если же даты у всех разные , то штрафные санцкии исчисляются на каждый документ.

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Помогите!!

    Оформила справку о подтверждающих документах и сдала ее раньше срока. Но в справке допустила ошибку в датах. Теперь грозит огромный штраф (так как накладных там было достаточно много). Банк ни о чем нас не предупредил (обычно они звонят в таких случаях) В итоге про эту ошибку мы узнали через месяц.Можно ли сделать что-нибудь в такой ситуации?? Как-то смягчить наказание возможно. Глупо за случайные описки получать такие штрафы.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Можно тоже здесь спрошу? Есть ли "срок исковой давности" по непредоставлению СПД? В июле пропустили сроки, сами сдались банку. Но банку, как я поняла, наплевать. Т.е. это отслеживает кто-то другой. Если ФТС/транспортная прокуратура и т.д. заметит это только в 2012г., все равно могут наложить штраф?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Есть ли "срок исковой давности" по непредоставлению СПД?
    Есть, год по 4.5 коап.
    Т.е. это отслеживает кто-то другой
    Банк и отслеживает как агент валютного контроля, зря вы думаете о его наплевательстве. Только штрафует не агент, а орган валютного контроля, агент только "стучит" ему о нарушениях.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Есть, год по 4.5 коап.
    Банк и отслеживает как агент валютного контроля, зря вы думаете о его наплевательстве. Только штрафует не агент, а орган валютного контроля, агент только "стучит" ему о нарушениях.
    Как я понимаю, банк не прямо звонит куда-то и "стучит", просто данные из клиент-банка идут автоматом в другую программу, где их отслеживают. Т.е. есть шанс попасть под "человеческий фактор"? Хотя, скорее всего, отслеживает тоже машина. А дальше как? Выполнил валютный контроль план, к тебе не придут. Не выполнил - будут проверять всех подряд?

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если вас интересует технический процесс отслеживания агентами нарушителей, на форуме есть отдельный раздел Банки.

  18. #18
    Клерк Аватар для tours_buh
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    184

    Справка о подтверждающих документах

    Подниму тему.
    Добрый день.
    А наказания еще более серьезные, чем адм.штраф, могут быть за предоставление Справки в срок свыше 15 календарных дней? Могут, например, запретить заниматься внешнеэкономической деятельностью?

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто? И каким образом можно запретить покупать-продавать?

  20. #20
    Клерк Аватар для tours_buh
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    184
    Не смогла найти ничего про такую санкцию, поэтому и спрашиваю. Слух прошел

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И не найдете. А слухи здесь не обсуждаются.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Добрый день! А справку о подтверждающих документах в банк надо сдавать в течении 15 дней с даты "Выпуск разрешен" или "Товар вывезен" ? Если мы получаем ГТД с отметкой "Товар вывезен" после 15 дней, мы можем сдавать только с отметкой "Выпуск разрешен", т.к. она есть уже на второй день ?? или обязательно надо "Товар вывезен" ?

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации.
    Это Выпуск разрешен.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! в 2010 и 2011гг мы платили нерезиденту за услуги. Был открыт ПС. Сумма оплаты была в рублевом эквиваленте. Оплата была по п/п. В банке мне сказали, что никаких справок с подтверждающими доками для валютного контроля делать не надо. Сейчас решила провести сверку по всем своим ПС и выяснилось, что у меня сальдо как раз на сумму этих рублевых платежей. Позвонила в ужасе в банк, а там мне сказали, что нужно было справки делать оказывается о подтверждающих документах. Предложили сделать их 2012г.
    Что нас ждет за это? Штраф?

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Был открыт ПС
    С суммой или б/с?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Без суммы. Платили по факту (код 21010), после подписания акта оказания услуг по курсу ЦБ на дату оплаты. В общей сложности в рублях пы заплатили на сумму 900268-00, что в долларах США 30 363.

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы 30 тыс. по этому паспорту накопили до вступления в силу Указания ЦБ 2557-у, повысившего лимит по ПС до 50 тыс.?

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Получается, что накопили после. Указание вступило в силу 29.12.2010. мы платили 3 раза: 1 платеж в ноябре 2010 и 2 платежа в июле 2011г. Итоговая сумма по этому ПС получается 30 363 USD, платили в рублевом эквиваленте.

  29. #29
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Указание вступило в силу 29.12.2010
    Нет, позже.
    1 платеж в ноябре 2010
    Меньше 5 тыс.?

  30. #30
    Аноним
    Гость
    16 ноября 2010г сумма 18 563 $, оплата в рублях.
    07 июля 2011г. сумма 5900 $, оплата в рублях.
    29 июля 2011г. сумма 5900 $, оплата в рублях.

    3 платежа на общую сумму 30 363 USD, оплата в рублях.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •