форум Регионы
Вход
 
Бланки Поиск на сайте
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    35

    Вопрос Справки о валютных операциях и Административная ответственность

    Всегда ли Вы оформляете справки о валютных операциях, о поступлении валюты РФ и о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям, чтобы избежать административного штрафа за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности, пpедусмотренного ч.6 статьи 15.25 КоАП РФ ? Или с подачи обслуживающего банка допускаются упрощения (например, не оформляется справка о подтверждающих документах) ? Поделитесь опытом…

  2. #2
    Клерк Аватар для twix
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    979
    Всегда оформляем...
    С банком хорошие взаимоотношения, девочки всегда помагают, когда что-то не так. А в чем сложность у вас?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    Без справки валютной операции, нам эту операцию Банк даже и не сделает (перекидка валюты с транзитного на текущий, продажа валюты), так что без вариантов

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    134
    о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям
    есть ПС есть- то да штраф (см. КоАП РФ)
    если ин.договор без ПС (можно и без справки подтверждающих документов)

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо за ответы... Ждем еще мнения по этой ситуации

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    35

    Вопрос

    Коллеги, речь идет не о подтверждающих документах, а именно о справках : справке о валютных операциях, справке о поступлении валюты и справке о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям (без расшифровки последних). Я понимаю так, что отсутствие или несвоевременное представление одной из них или всех (а ЦБ признал их ФОРМАМИ УЧЕТА) по КоАПу дает повод оштрафовать резидента (предприятие).
    У нас банк же отмахивается от необходимости оформлять, в частности, справку о подтверждающих документах (при наличии самих этих дкументов), как от ненужной формальности. Санкции в случае, если это будет расценено как нарушение КоАП, будут применены не к банку, а к предприятию, а это немалые штрафы.
    Как Вы полагаете, есть такая опасность (особенно при заинтересованности оштрафовать)?

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Ну ничего, как говорится, Бог не выдаст - свинья не съест

  8. #8
    Жужа-2010
    Гость
    Обнаружила, что не сдали в банк одну справку о поступлении валюты в 2008г. На практике штрафуют за это или может пронести? кто сталкивался?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    41,850
    в 2008г
    Уже поздно штрафовать.

  10. #10
    Жужа-2010
    Гость
    Тоня, спасибо, успокоили!)

  11. #11
    Клерк Аватар для Solo_n
    Регистрация
    04.08.2008
    Сообщений
    433
    Тоня, а почему уже поздно? какие сроки для наложения штрафа за несдачу справок по валютному контролю? Нас финнадзор через год оштрафовал. Причем, за неправильный код валютной операции. Одна бумажка - один штраф, и неважно, если несколько справок по одному контракту.
    *Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим.

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Осторожно Справка о валютных операциях при расчете по аккредитиву

    Добрый день! Народ, может кто знает, клиент расчитывается с контрагентом используя документарный аккредитив по договору импорта. Обязательно ли в таких случаях предоставление Справки о валютных операциях? И в какой момент она должна предоставляться?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Подскажите, а куда приклепляется и как все подшивается: справка о валютных операциях, поручение на продажу валюты, извещение банка о поступлении валюты на транзитный счет? Нужно ли вести еще какие-нибудь журналы по этим операциям? Извините за глупые вопросы - просто в первый раз столкнуласт с этим)))

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    41,850
    а куда приклепляется и как все подшивается:
    Куда хотите и как хотите.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2011
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от proha Посмотреть сообщение
    Без справки валютной операции, нам эту операцию Банк даже и не сделает (перекидка валюты с транзитного на текущий, продажа валюты), так что без вариантов
    это от банка зависит. Банк имеет право самостоятельно оформлять СВО. Мой банк так и поступает на основании данных поручения зачисления валюты на р/счет.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2011
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Nurmabash Посмотреть сообщение
    Коллеги, речь идет не о подтверждающих документах, а именно о справках : справке о валютных операциях, справке о поступлении валюты и справке о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям (без расшифровки последних). Я понимаю так, что отсутствие или несвоевременное представление одной из них или всех (а ЦБ признал их ФОРМАМИ УЧЕТА) по КоАПу дает повод оштрафовать резидента (предприятие).
    У нас банк же отмахивается от необходимости оформлять, в частности, справку о подтверждающих документах (при наличии самих этих дкументов), как от ненужной формальности. Санкции в случае, если это будет расценено как нарушение КоАП, будут применены не к банку, а к предприятию, а это немалые штрафы.
    Как Вы полагаете, есть такая опасность (особенно при заинтересованности оштрафовать)?
    Если нет ПС, то справка о подтверждающих документах не нужна.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2011
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Solo_n Посмотреть сообщение
    Тоня, а почему уже поздно? какие сроки для наложения штрафа за несдачу справок по валютному контролю? Нас финнадзор через год оштрафовал. Причем, за неправильный код валютной операции. Одна бумажка - один штраф, и неважно, если несколько справок по одному контракту.
    1 год

  18. #18
    Адександр
    Гость

    Вопрос

    Всем доброго....
    Только начал вкушать ВЕД...Помогите понять основу(фундамент)В принципе по транспортировке всё ясно!Какие изюминки...поделитесь опытом!Будет полезно...Заранее большое спасибо!

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Нас проверяла Федеральная Служба фин-бюдж надзора, документы запросили с 01.01.09 по 31.03.10. Оштрафовали за то, что висела дебиторка давняя по нерезидентам, типа они не заплатили, а мы не потребовали, хотя на самом деле они просто платили через кассу. Справки вроде все были, даты в справках соблюдались.

  20. #20
    валютный контролер
    Гость
    Цитата Сообщение от stdio Посмотреть сообщение
    это от банка зависит. Банк имеет право самостоятельно оформлять СВО. Мой банк так и поступает на основании данных поручения зачисления валюты на р/счет.
    Банк оформляет Справку о валютных операциях за клиента только в том случае, когда между банком и клиентом оформлена такая договоренность в письменном виде (например, в договоре к банковскому счету). Но не думайте, что это бесплатно. Любая услуга банка - с вас комиссия. У некоторых банков в тарифах к банковскому счету прописано, что оформление банком какой-нибудь Справки стоит столько-то. Можете воспользоваться такой услугой, если денег не жалко.
    Справка о валютных операциях (СВО) предоставляется при зачислении валюты, когда деньги поступили в банк в течении 15 рабочих дней со дня зачисления, для идентификации валютной выручки (т.е. определения валютного кода и номера ПС) или при списании валюты, когда деньги уходят из банка (предоставляется одновременно с расчетным документом). По внутрибанковским операциям (когда деньги остаются в банке) СВО не оформляется. На это есть разъяснения ЦБ РФ.

    Справка о подтверждающих документах (СПД) и Справка о поступлении валюты РФ предоставляется только по контрактам, на которые в банке оформлен Паспорт сделки (ПС). Срок предоставления разный. Подробно написано в Положении Банка России №258-П.
    ПС оформляется по контрактам общая сумма которых равна или превышает 50 тыс.долл.США. Соответственно, если у вас контракт в другой валюте, то пересчитываете в доллары по курсу ЦБ РФ на дату подписания контракта и сравниваете, превышает или нет.

  21. #21
    Аноним18
    Гость
    Цитата Сообщение от stdio Посмотреть сообщение
    1 год
    Ссылку можно где написоно про год

  22. #22
    Аноним
    Гость
    скажите, а если есть паспорт сделки и справка о ПД, но было 2 поступления на РС в рамках одного договора и на эти поступления не было справок о поступлении валюты предоставлено каковы санкции возможные, и должен ли был банк запросить эти справки и документы при поступлении денег на РС

  23. #23
    Аноним
    Гость
    и можно ли както использовать ситуацию, когда банк не проинформировал о необходимости предоставления данной справки

  24. #24
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    добрый день! Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией. В справке о валютных операциях не верно указан счет предприятия, но банк такую справку принял 9ошибка выявилась позднее) Подскажите грозит ли штраф.

  25. #25
    Клерк Аватар для Сливки
    Регистрация
    13.08.2010
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от Nurmabash Посмотреть сообщение
    Всегда ли Вы оформляете справки о валютных операциях, о поступлении валюты РФ и о подтверждающих документах по совеpшенным валютным операциям, чтобы избежать административного штрафа за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности, пpедусмотренного ч.6 статьи 15.25 КоАП РФ ? Или с подачи обслуживающего банка допускаются упрощения (например, не оформляется справка о подтверждающих документах) ? Поделитесь опытом…
    Я всегда сдаю справки о валютных операциях (без нее нам валюту не продадут) и справки о подтверждающих документах. И мне всегда возращают наш экземпляр с отметкой банка.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •