×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 111
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Чувствуется что зашел специалист по выводу наличных денег
    Спасибо что зашли, Ваш адрес зафиксировали те, кого Вы так боитесь

  2. #62
    Клерк Аватар для ecov
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    817
    Цитата Сообщение от Fjedor Посмотреть сообщение
    То есть, получается, что в данном случае организации и ИП платят платёжными поручениями ФЛ на его л/с. Но ведь такие платежи не проходят. Это уже обсуждалось. Мой Сбербанк с р/с ИП запрещает переводы ФЛ.
    тут не просто лицевой счет до востребования, а открываете карту на свое имя (допустим виза электрон), соответственно у вас есть счет данной карты на него и перечисляют, при заполнении платежного поручения, единственно, пишется не ИП Такой-то, а просто Ф.И.О., а в остальном никакого различия, в принципе я знаю, что некоторые банки против, поищите тот кто не ставит палки в колеса
    Последний раз редактировалось ecov; 20.07.2009 в 13:13.

  3. #63
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от ecov Посмотреть сообщение
    тут не просто лицевой счет до востребования, а открываете карту на свое имя (допустим виза электрон), соответственно у вас есть счет данной карты на него и перечисляют, при заполнении платежного поручения, единственно, пишется не ИП Такой-то, а просто Ф.И.О., а в остальном никакого различия, в принципе я знаю, что некоторые банки против, поищите тот кто не ставит палки в колеса
    Вы видно до конца не понимаете сути моего вопроса. У вас счёт на ФЛ (вас).
    Каким из 2-х способов организации и ИП без всяких проблем перечисляют вам деньги по выставленным им счетам вами:

    1. платёжными поручениями, где указано что получателль "Иванов И.И.", а не "ИП Иванов И.И.";

    2. сотрудники ходят по банкам и вкладывают в банки денежные средства, чтобы перевести наличные на вашу карту.

    P.S. Может быть вы имели ввиду, что вы сами перечисляете средства со своего р/с на ИП себе на карту?

  4. #64
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Fjedor, обычными платежными поручениями. Весьма распространенная практика. Но не все контрагенты на такое согласны

  5. #65
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Fjedor, обычными платежными поручениями. Весьма распространенная практика. Но не все контрагенты на такое согласны
    То есть, получается, что под видом товара (оплата по счёту) я смогу выводить свои денежные средства с р/с на л/с другого ФЛ?

  6. #66
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    То есть, получается, что под видом товара (оплата по счёту) я смогу выводить свои денежные средства с р/с на л/с другого ФЛ?
    НЕ поняла, зачем? Чтобы подставить другого ФЛ под налоги? Или что еще хуже под незаконную предпринимательскую деятельность?

  7. #67
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    НЕ поняла, зачем? Чтобы подставить другого ФЛ под налоги? Или что еще хуже под незаконную предпринимательскую деятельность?
    Схема обналички. Мать и сын (2 брата и так далее). Оба ИП. Один другому выставляет счёт на всю сумму счёта. Снимает деньги, кладёт в банк, получает %, а потом под псевдозаявление о "товаре, не подходящем под его нужды" возвращает. Какие максимальные сроки, кстати, для возврата могут быть?

  8. #68
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    ничё не понял;
    а просто на депозит первому положить, если так проценты нужны, слабо?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #69
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    ничё не понял;
    а просто на депозит первому положить, если так проценты нужны, слабо?
    Да, неправильно я написал. А платит с р/с ИП на л/с B по счёту N за товар. Деньги и так находятся под процентами. Их можно снять и переложить при необходимости в другой банк с более высокими процентами, если появилось такое предложение. А потом уже под псевдозаявление о "товаре, не подходящем под его нужды" В возвращает А все его деньги за товар. То есть до возврата появляются наличные средства и при определённой степени родства А также может пользоваться средствами В.

    Какие же максимальные сроки, кстати, для возврата денег могут быть?

  10. #70
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    всё равно не понял, А не в состоянии снять свои наличные со счета?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #71
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    всё равно не понял, А не в состоянии снять свои наличные со счета?
    В состоянии, но 1% комиссии, аперевод - 13 рублей. Суммы - несколько сотен тысяч рублей. Вот и разница.

  12. #72
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Меня больше интересует вопрос: сколько В может держать средства А.
    Если отчётность - квартал, то значит квартал?
    Или же деньги, оплаченные по счёту могут находиться в распоряжениии В сколь угодно долго?

  13. #73
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Fjedor, мать с сыном могут не заниматься фигней с фиктивной оплатой за товар, а просто переводить друг другу деньги.
    И вообще, при объемах в несколько сотен тысяч можно позволить себе платного консультанта, а не светиться на бесплатных форумах.

  14. #74
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И вообще, при объемах в несколько сотен тысяч можно позволить себе платного консультанта, а не светиться на бесплатных форумах.
    А если они евреи (по убеждениям)?

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Fjedor, мать с сыном могут не заниматься фигней с фиктивной оплатой за товар, а просто переводить друг другу деньги.
    Так сколько по времени фиктивная оплата может действовать?

  15. #75
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Фиктивная оплата вообще не может сколько либо действовать, потому что она фиктивная.Поэтому юридические понятия к ней мало применимы.
    И вообще, если честно, вот эта ваша схЭма такая туфта, что как-то и обсуждать не хочется. Близкие родственники могут сколько угодно пересылать личные деньги друг другу незаморачиваясь всякими фиктивными сделками.

  16. #76
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Да, ведь можно оплатить деньги по счёту, а потом истребовать эти деньги. Через, скажем, 3 месяца. В чём здесь фиктивность? Неосновательное обогощение? Для кого?

  17. #77
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Это мнимая сделка - сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.
    Такая сделка является ничтожной.

  18. #78
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Да, но это не доказуемо.

  19. #79
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    873
    О всех подозрительных сделках банки собщают в Росфинмониторинг.
    Если сумма будет более 600 000=
    Кстати в банках появилась специальная программа.


    Ваше личное умозаключение - СХЕМА со всеми вытекающими.

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2004
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    2,839
    sudmarvik,
    О всех подозрительных сделках банки собщают в Росфинмониторинг.
    Если сумма будет более 600 000=
    Что если? И не более 600, а 600 и больше. И не обо всех. Если, конечно, Вы об обязательном контроле.
    Кстати в банках появилась специальная программа.
    Какая?

    Зачем Вы гоните пургу?

  21. #81
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    Я по поводу движения денег могу расхвалить Россельхозбанк (РСХБ). Разрешают с р/сч ИПшника переводить деньги как на пластик самому, так и жене и детям. Если пластик от РСХБ то на остаток более 100 т.р. начисляют 7% годовых. Так же у них имеются вклады для физ. лиц на которые можно и б/налом и налом денюшку перечислять и снимать, только рубеж по снятию налички 30 дней (ранее 1% РКО) и процентики достойные 11,4% и неснижаемый остаток всего 20 000 руб.
    Главное не терять его.... чувство юмора

  22. #82
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    И никакого криминала я тут не вижу. Мы налоги заплатили и пользуемся собственными средствами. Хотим держим на р/сч, хотим даем в долг банку под % и еще зарабатываем.
    Главное не терять его.... чувство юмора

  23. #83
    Клерк Аватар для D-M
    Регистрация
    05.03.2009
    Адрес
    Perm
    Сообщений
    483
    Да, ведь можно оплатить деньги по счёту, а потом истребовать эти деньги. Через, скажем, 3 месяца. В чём здесь фиктивность? Неосновательное обогощение? Для кого?

    Налоги по сделке кто платит? родственники?

    переводите себе на счет физ.лица и после переводите родственикам
    Последний раз редактировалось D-M; 23.07.2009 в 08:52.
    Кто я? Где я? Почему я?!!!!!
    Не весь тот бред, что я несу, есть золото, но часть, быть может...

  24. #84
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от D-M Посмотреть сообщение
    Налоги по сделке кто платит? родственники?

    переводите себе на счет физ.лица и после переводите родственикам
    Родственники, как указано выше, ИП. Налоги платятся после фактического выписывания ТН, а не после поступления денег на счёт. Поэтотому-то деньги можно и вернуть как ни в чём не бывало.

  25. #85
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Налоги платятся после фактического выписывания ТН, а не после поступления денег на счёт.
    а это почему так?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #86
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а это почему так?
    Я так всегда плачу. Что я буду объявлять доходом приход денег и платить налоги с этого?!

  27. #87
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #88
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Я так платил 5 лет и буду платить. ИП уже 14 лет. НИ обойдётся. Ни одной камеральной проверки за это время!

  29. #89
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Да нет проблем, можно вообще не платить.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  30. #90
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Fjedor, камеральная проверка есть по каждой декларации. Вы имеете ввиду выездную
    Собсна, все когда-нить случается в первый раз. И тогда мало не покажется. У ИП кассовый метод при любой системе налогообложения

+ Ответить в теме
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •