Заём учредителя (Откуда деньжата?).

[Кошка]

Простите за опечатку в названии.
Не сильна в правовых вопросах.
Подскажите, чем чревато для Учредителя (физлицо, более 50% УК) выдача крупного займа фирме (более 20 млн руб.) в плане проблем для него самого - откуда деньги взял?
Что у нас на данном этапе с законодательством?

[B@lex]

(Откуда деньжата?).

http://forum.klerk.ru/showthread.php...E0%F0%E8%EB%E8

[Аноним]

Статьи в Налоговом Кодексе, кот. обязали физ. лиц доказывать от куда у них деньги отменены 3 года назад. Так что вопрос происхождения денег у учредителя давно никого не волнует, кроме Росфинмониторинга!
АЛИС!