В пятницу был ОБЭП....

[ГБ Ольга]

Пришли, вежливо "попросили" реестр отгрузок по железной дороге за последний год.
Два часа пытались что-то выяснить перекрестными вопросами....
Директора не было. Сегодня позвонили ему. Завтра у него встреча с ними.

Говорили, что будут проверять поставщиков и всю первичку. С ухмылкой, мол, сами признавайтесь .... всё равно нароем.
Боюсь, что всё сведется к поиску этих поставщиков и вычетам по НДС (оборот приличный, со многими поставщиками мы уже не работем, а пара предприятий вообще закрылась). Помогие, как можно защититься??

[scorpion+]

Помогие, как можно защититься??

Для начала в поиске наберите слово "ОБЭП".

[Yak]

Держитесь.Попробуйте быть спокойны. Узнайте (и не афишируя, запишите) их имя-отчество и обращайтесь к ним именно так. Люди, даже в ОБЭПе, любят свое имя.
Не бойтесь - они именно этого и добиваются. Помните, они знают только то, что Вы сами им скажете! Учтите, если какого-то документа нет - это не преступление, его можно найти и позже.
Все, в чем Вас обвинят, может быть оспорено - без истерик и скандалов. Ссылайтесь на все, что знаете - указы, законы, постановления, конституцию. Неоднократно наблюдал, как инспектор начинает вымарывать целые страницы из протокола - после того, как сунешь ему под нос соответствующую распечатку письма или чего-то в этом роде. Если можете привлечь юриста - пусть он с ними и общается.

[alz]

Помогие, как можно защититься??

1) Обратитесь к налоговому юристу. Если позволяет бюджет предприятия.
2) Обязательно уточните кто именно пришел к вам? ОБЭП или подразделение, ответственное за налогове преступления. ФИО работников, их звания, должности, кому они подчиняются (полезно будет, чтобы на них писать потом жалобы).
3) Ходите за ними по пятам, записывайте все, что они делают и говорят (необходимо любому юристу).

пара предприятий вообще закрылась

Ну могли и все закрыться. Вы же не отвечаете за деятельность ваших контрагентов (конечно, если вы сами вину не признаете)! То, что Вы работали с контрагентами, кот. закрылись... Ну обычная хозяйственная жизнь.
4) Директор пусть ничего не помнит.. забыл. Ответы пишет в офисе. Говорит о том,ч то ему нужна консультация гл.буха или юриста, чтобы правильно ответить.

[ГБ Ольга]

3) Ходите за ними по пятам, записывайте все, что они делают и говорят (необходимо любому юристу).

4) Директор пусть ничего не помнит.. забыл. Ответы пишет в офисе. Говорит о том,ч то ему нужна консультация гл.буха или юриста, чтобы правильно ответить.

3) Хорошо... постараюсь.....
4) А он всегда чуть что меня приглашает.


Хотят подвести под преступление в соот.со ст.УК про деятельность без лицензии. Мы доказываем, что такой деятельности не было.


Как не дать изъять первичку?????

[scorpion+]

Как не дать изъять первичку?????

"Хаим! Купи билет!" (с)
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!!

[ГБ Ольга]

Столько вопросов: могут ли вместо первички забрать лишь копии? на каком основании производится арест расчетных счетов и вообще..... караул.

[scorpion+]

караул.

Вот именно "караул". Вы поиск смотрели?

[ГБ Ольга]

Вот именно "караул". Вы поиск смотрели?

Да, спасибо Вам за подсказку.....
Но всё так неконкретно.
Даже в пятницу к примеру:
я им пытаюсь на закон о защите прав юр.лиц указать,
они мне толдычат про закон о милиции........

Правда всё-таки нашла телефон московской юр.консультации
по вопросам проверок ОБЭПа.

[scorpion+]

нашла телефон московской юр.консультации
по вопросам проверок ОБЭПа.

Кто такие?

[ГБ Ольга]

Кто такие?

Просто сайт юр.консультации
"поможем в сложных ситуациях с ОБЭПом"
(095)775-06-32....

[scorpion+]

Пришли, вежливо "попросили" реестр отгрузок по железной дороге за последний год.

Если погрузка производится вашими силами и вы за эту услугу получаете дополнительную оплату с покупателя, то вам необходима лицензия.

[ГБ Ольга]

У нас есть лицензия, но на старый адрес площадки.
На новый получить не успели.

[scorpion+]

У нас есть лицензия, но на старый адрес площадки.
На новый получить не успели.

Но хотя бы Минтранс уведомили? За погрузку отдельную плату взимали?

[ГБ Ольга]

Договор с железной дорогой есть, все остальные документы в порядке.
Лицензию-то не смогли получить из-за того, что арендуем у полугос.предприятия, которое не может полноценно подтвердить права на сдачу территорий в аренду.

[scorpion+]

Но хотя бы Минтранс уведомили? За погрузку отдельную плату взимали?

[lowway]

Как не дать изъять первичку?????

Самый простой способ, как мы уже использовали на практике, это кража первички злоумышлинниками. Повез юрист документы в ОБЭП. По пути заехал в магазин автозапчастей, например, пока в очереди стоял, из машины вытащили магнитолу и все документы, которые лежали в пакете на заднем сиденье. Ну естейственно юрист сразу в милицию сообщил о краже, объявление в прессу, что мол за вознаграждение верните нам документы, житья без них нету! Прокатывает.
Второй способ, пожар. Ну тут уж сами оцените свои риски. Есть варианты договориться с пожарными и получить липовые документы о произшедшем якобы пожаре. Конечно при этом придется ремонтик в офисе сделать, дабы все было натурально.

[Not wise enough]

lowway, ваше имя вам никак не подходит.

[lowway]

Not wise enough, не Вам судить! На войне все средства хороши! Лучше бы что-нибудь подсказали умного ГБ Ольге, а то ведь "маски шоу" не за горами!

[Снова ГБ Ольга]

Забрали всю первичку за 2004-2005 год. И мой системник со всей базой 1С. Благо диск с базой на 12.04.05 случайно сохранился.... Сейчас восстанавливаю как могу две последние недели работы.......

Боюсь, что пойдут налоговые проверки... в этом случае налоговая будет делать запрос в ОБЭП? А если втречная налоговая проверка?? Даже копии снять не дали.....

[alz]

Снова ГБ Ольга, все тщательно записывайте в своей тетрадке. Когда изъяли, во сколько, кто и т.д. Это будет очень важно, когда вы будете обжаловать их действия. В данном случае можно подать жалобу в прокуратуру, но я бы, прежде чем это делать, проанализировал ситуацию в целом (жалоба в прокуратуру может не так сказаться на иных мерах вашей защиты). Но подадите ли вы сразу сейчас или потом во время судебного заседания заявите, что был нарушен закон, нужно обязательно ТОЧНО ЗНАТЬ, что и когда было, что именно было нарушено.
Можно подать в суд на ОБЭП, т.к. они наносят вам убытки, начните их считать и документировать сразу. Тут можно прибегнуть к экономическим оценкам!

В данном случае ОБЭП грубо нарушены:
1) П. 8 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", согласно которому первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями на основании их постановлений в соответствии с законодательством РФ. Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия.
2) П. 100 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

[scorpion+]

Боюсь, что пойдут налоговые проверки...

Не того боитесь. Вам сейчас уголовное дело по ст. 171 УК грозит.

[Аноним]

Нарушение с Вашей стороны , к сожелению, есть. Этим господам больше и не надо ничего рыть.
Я бы постарался договориться.

[Снова Ольга]

да уже дело завели на директора по незак.предприним-ву.
Блин.
У нас выемки в общей сложности три раза проводили....
сейчас в суде пытаемся оспорить процесс хоть одной из них

[scorpion+]

У нас выемки в общей сложности три раза проводили....
сейчас в суде пытаемся оспорить процесс хоть одной из них

По каким основаниям обжалуете?

[Аноним]

Ольга, ну как у Вас дела?

[alz]

У нас выемки в общей сложности три раза проводили....
сейчас в суде пытаемся оспорить процесс хоть одной из них

Старайтесь по каждой проверке находить множество зацепок и нарушений ими формальностей.

[scorpion+]

да уже дело завели на директора по незак.предприним-ву.

Лицензирование ПРР на ЖД (за исключением опасных грузов) отменено!
Ваше дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления (п. 17 ППВС РФ от 18.11.2004 № 23)

[Снова Ольга]

Даже отвечать стыдно: директор нанял какого-то тухлого адвоката (по ОЧЕНЬ хорошим рекомендациям!)- уже два месяца прошло - а но подавал аппеляции на действия ОБЭПа только в суд и суди признал действия вполне законными, хотя всем было ясно, что есть за ЧТО зацепиться!.... С первой выемки прошло ТРИ месяца!!!

А мы что...... бухгалтерию ведем вручную.... как идиоты в каменном веке,
Я восстановила немного в домашней 1С, но все равно - даже если первичку и компы и вернут до осени (смешно... но хотя бы на это я очень надеюсь) - до годового аудита я не сделаю НИФИГА, так как разносить только около 1000 счетов-фактур от нас, не говоря - от поставщиков и прочее и прочее. Да к тому же в этом - следующем году будет выездная (3 года) - так что я в полной.... как бы сказать.... растерянности.

[Аноним]

Лицензирование ПРР на ЖД (за исключением опасных грузов) отменено!
Ваше дело подлежит прекращению за отсутствием состава преступления (п. 17 ППВС РФ от 18.11.2004 № 23)

У нас же не столько ЖД как СБОР,ХРАНение и ПЕРЕРАБОтКА лома чер.мет..... а там однозначное лицензирование и ППВС