Помогите. Получил запрос из УНП

[Alex333]

На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве. Требуют предоставить кучу документов с начала 2004. При чём в разговоре уточнили, что их интересуют документы по конкретным фирмам-"помойкам". Что делать? Может у кого уже были подобные случаи?

[Алексей-1]

Искать хорошего адвоката.

Серьезно. Начнут разводить на неуплату налогов. + еще и буха подтянут и начнется ..... группа людей по предварительному сговору....

[Alex333]

Я так и думаю. Ст. 199 видимо. Или развод на наличность.

[AntonDr]

Alex333, было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал ...

[Алексей-1]

Я так и думаю. Ст. 199 видимо.

точно. п.2 до 6 лет.

Или развод на наличность.

Это не они Вас разводить будут. Это вы их упрашивать взять будете.
Ибо
материал, судя по тексту, у них уже определенный есть.

в крайнем случае, если будете умничать, то кто-то за успешно доведенное до суда дела получит очередную звездочку.

Но может спасти деятельное раскаяние. Возмещаете все бюджету и ОК.

было такое ... предоставили, больше их не слышали и не видели. Врядли пытаются привлечь именно Вашу организацию, Вы же не "помойка" ..., а вот материалы в дело нужны ... а брать их где? - у тех кто с "помойкой" работал ....

Если это чужая, а не Ваша помойка.

[Alex333]

Вам наверное повезло. Я вот слышал, что теперь тресут и контрагентов этих помоек. Причем оч. серьёзно. У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке. Как они докажут что я знал о том, что это были помойки7

[Alex333]

Если это чужая, а не Ваша помойка.[/QUOTE]

Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки.

[Алексей-1]

Так в том-то всё и дело, что это не мои помойки.

тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать.

[Alex333]

тогда, если не начнут доказывать сговор или не передадут в ФНС, то можете не очень нервничать.

Я так думаю, что начнут доказывать преднамеренность перечисления ден. средств на фирмы-"помойки" с целью ухода от налогов. Но у нас в общей сложности около 150 контрагентов. Что там можно доказать?

[Anton]

На днях получил запрос из управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве...

Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно?

[BorisG]

У меня было несколько раз, что я оплачивал товар, заранее зная, что это помойка поставщиков. Но документы все в порядке.

Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи.

[Аноним]

Alex333, Вы бы запрос в студию представили (ну там названия замажьте). Может все не так страшно?

Завтра предоставлю.
Конечно, может всё и не так страшно, но когда приходят такие кексы из УНП, то становится как-то не по-себе.

[Аноним]

Если документы в порядке, и платил безналом, на этом может и закончиться... а могут и нервы потрепать... в зависимости от поставленной задачи.

Вот и я так думаю. Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. Постараюсь через адвокатов узнать, что они конкретно хотят.

[BorisG]

... Помойки-то скорее всего уже закрыты, вот теперь они на контрагентов наезжают. ...

Еще раз, сие сильно зависит от поставленной задачи.
Если работают именно по конкретной фирме, или фирмам... это одно...
У меня был аналогичный случай, пришли по поводу конкретной фирмы, и конкретного периода, посмотрели платежки, часть отгрузочных документов, но в требовании о представлении документов была допущена ошибка. На что мой бух им и указала.
Согласились, пообещали зайти с новым требованием за копиями. Нету до сих пор. Видно чистые документы интереса у них не вызвали.
А вот ежели задача именно контрагента "пощекотрать"... или интересуют конкретные операции, вызывающие сомнение, например, услуги, особенно оплаченные налом... это дело совсем другое.