Срочно!!! отправили деньги на чужой счет

**SVEN77** · 27.06.2006, 21:25

Доброго всем вечера. Проблема такая: вчера без заключения договора на честном слове отправили 3 млн. рубл. контрагенту. Он оказался не добросовестным, и должен был сегодня снять деньги себе в караман. Сами конечно лоханулись, но что-делать? В нашем банке как смогли, помогли: на основании нашего письма об отзыве п/п, составили свое письмо и отправили в банк получателя. Завтра будет все ясно.
1. За сколько дней надо заказывать такую крупную сумму для снятия наличными?
2. Можем ли мы обратиться в суд, не имея никаких документов: счетов, договора?
И вообще может быть у кого-нибудь была такая ситуация?

**ab2093** · 28.06.2006, 01:14

Сообщение от SVEN77

... вчера без заключения договора на честном слове отправили 3 млн. рубл. контрагенту. Он оказался не добросовестным, и должен был сегодня снять деньги себе в караман.

Надо же, как быстро раскусили...

Сообщение от SVEN77

...1. За сколько дней надо заказывать такую крупную сумму для снятия наличными?

Любые суммы можно "обналичить в тот же день" главное иметь связи в своем банке..

Сообщение от SVEN77

...] 2. Можем ли мы обратиться в суд, не имея никаких документов: счетов, договора?
И вообще может быть у кого-нибудь была такая ситуация?

Можете. Фабула иска - договорных отношений нет (планировались), генеральный, подписавший платежку - идиот, бухгалтер (если деньги слили по банк-клинт) дура, все ошиблись. В суд - только платежка и госпошлина. Обеспечение - арест денег на счету. Срок на возврат по суду - от 4-х до 6-ти месяцев (Подача иска, через месяц - предварительное, + через месяц заседание, + через месяц решение вступает в силу + 2 недели на получение исполнительного листа + 2 недели на возбуждение исполнительного производства + до 1-й недели списание денег приставом со счета ответчика до перечисления денег Вам.

**Наталья Хацела** · 28.06.2006, 08:05

Можем ли мы обратиться в суд, не имея никаких документов: счетов, договора?

Можете. Предмет иска - взыскание сумм неосновательного обогащения.

**faust** · 28.06.2006, 08:12

Предмет иска - взыскание сумм неосновательного обогащения.

полагаю, это скорее основание иска, чем предмет

**Наталья Хацела** · 28.06.2006, 08:18

Предмет иска - взыскание сумм
Основание иска - неосновательное обогащение.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.

**faust** · 28.06.2006, 08:22

Наталья Хацела, виноват. Я с утра про "взыскание" не углядел.

Поправьте меня, если я ошибаюсь.

все правильно

**Alena-05-1980** · 28.06.2006, 08:22

По-моему, Наталья права....

**SVEN77** · 28.06.2006, 22:38

Спасибо всем за ответы. Сегодня встречались с этим к....(контрагентом), наголо заявил, что теперь деньги его. Мотались даже в их банк с утра пораньше, проверяли получили ли они письмо от нашего банка. Все получили-помочь ничем не могут. Да это и понятно. Хорошо, если в суде можно будет отсудить деньги. Проблема только такая-ген.дир.-иностранный гражданин и разрешения на работу в России не имеет, правда он же еще и учредитель. Имеет ли это к-л значение для судебного дела?

**BorisG** · 28.06.2006, 23:01

Кидалово чистой воды.

**sasa@** · 29.06.2006, 13:29

Сообщение от ab2093

генеральный - идиот, бухгалтер дура, все ошиблись.

**Anton** · 29.06.2006, 13:49

Сообщение от SVEN77

....(контрагентом), наголо заявил, что теперь деньги его. Мотались даже в их банк с утра пораньше, проверяли получили ли они письмо от нашего банка. Все получили-помочь ничем не могут. Да это и понятно. Хорошо, если в суде можно будет отсудить деньги. Проблема только такая-ген.дир.-иностранный гражданин и разрешения на работу в России не имеет, правда он же еще и учредитель. Имеет ли это к-л значение для судебного дела?

Первым делом надо деньги арестовать, а то отсуживать нечего будет, и, желательно, директора контрагента:
1. Заявление в милицию (типа, контрагент отказался от сделки, заявил, что деньги не отдаст) - отдать под подпись, копию в банк и контрагенту почтой.
2. Копию заявления (с указанием всех известных сведений о директора контаргента) в ОВИР, вряд ли ему визу закроют, но может на границе тормознут.

Учитывая как Вас легко "кинули", лучше все вышеуказанное делать с помощью юриста, но можно и самим - тут главное скорость собирания бумаг с отметками, что их получили.

3. Исковое в суд - с юристом,
4. Заявление в суд на обеспечение иска (арест средств на счете) - с юристом.

Удачи

ЗЫ Можно еще в ОБЭП, РУБОП и КФМ отдельно копию заявления отдать - с намеком "а может он террорист?".

**Alena-05-1980** · 29.06.2006, 14:16

ЭЭЭЭЭ, простите, а как можно арестовать деньги, если они уже сняты????
Читайте 1 пост:"и должен был сегодня снять деньги себе в караман". И сокрее всего он именно так и сделал, так что арестовывать просто нечего!!!!

**Pома** · 29.06.2006, 14:19

я бы начал с ОБЭП, ст. 159 - чистой воды

**sema** · 29.06.2006, 14:23

Сообщение от Anton

Первым делом надо деньги арестовать, а то отсуживать нечего будет, и, желательно, директора контрагента:
1. Заявление в милицию (типа, контрагент отказался от сделки, заявил, что деньги не отдаст) - отдать под подпись, копию в банк и контрагенту почтой.
2. Копию заявления (с указанием всех известных сведений о директора контаргента) в ОВИР, вряд ли ему визу закроют, но может на границе тормознут.

Учитывая как Вас легко "кинули", лучше все вышеуказанное делать с помощью юриста, но можно и самим - тут главное скорость собирания бумаг с отметками, что их получили.

3. Исковое в суд - с юристом,
4. Заявление в суд на обеспечение иска (арест средств на счете) - с юристом.

Удачи

ЗЫ Можно еще в ОБЭП, РУБОП и КФМ отдельно копию заявления отдать - с намеком "а может он террорист?".

Anton, ыыыыыыыыыыыыыыыы))) во наивный народ))))))) я плакалЪ над этим постом)))))

**Anton** · 29.06.2006, 17:27

Сообщение от Alena-05-1980

ЭЭЭЭЭ, простите, а как можно арестовать деньги, если они уже сняты????
Читайте 1 пост:"и должен был сегодня снять деньги себе в караман". И сокрее всего он именно так и сделал, так что арестовывать просто нечего!!!!

Alena-05-1980: "Должен" и "снял" - есть разница?
Если он по каким-то причинам снять их не успел, что конечно маловероятно, то указанные действия могут ему помешать (испугать, например).

Сообщение от Sema

Anton, ыыыыыыыыыыыыыыыы))) во наивный народ))))))) я плакалЪ над этим постом)))))

Sema: Ну, наивный, видимо, все-таки SVEN77 со товарищи.
На моих глазах в 96г. у компании арестовали ценных бумаг на ХХ млрд. руб.(до деноминации дело было), после чего она за два дня заплатила недостающую сумму. А ведь, наверное, тоже убежать хотели ...

Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - отговорки.

SVEN77: расскажите, плз, чем все закончится, интересно.

**sema** · 29.06.2006, 17:37

Anton, вот подумайте сколько нужно МИНУТ что бы перевести деньги на другой счет.

**Anton** · 29.06.2006, 17:56

Сообщение от sema

Anton, вот подумайте сколько нужно МИНУТ что бы перевести деньги на другой счет.

sema, ЗАЧЕМ демать на эту тему? Перевод-перевод-обнал занимает до 1 часа, это и так известно.
А заблокировать деньги на счете, при желании, банкир может еще быстрее чем перевести.

Вопрос в том, что может сделать SVEN77, кроме разглядывания наших "веселых" смайликов.

**BorisG** · 29.06.2006, 18:03

Сообщение от Anton

Вопрос в том, что может сделать ...

Наивный...
Не все так чисто в вопросе автора... как может показаться на первый взгляд.

**Anton** · 29.06.2006, 18:18

Сообщение от BorisG

...Не все так чисто ... как может показаться на первый взгляд.

Да, BorisG прав, дело запутанное ...
Наверное, поэтому SVEN77 нам больше не пишет...

**SVEN77** · 30.06.2006, 00:07

Я не пишу, а читаю и рыдаю! Честно говоря, я то простой бух. в этой фирме, работаю 6-ой год(хотя выполняю все обязанности от переговоров, поиска клиентов до баланса и сдачи отчетности) ,привязалась к ним к...., то что не все чисто, так это везде бывает. Платили раньше на нормальные фирмы ( 2 года работали), а друзья моего начальства предложили свои услуги (видимо у них свои разборы, и "друзья" с самого начала все просчитали). Так меня еще как буха вопрос по НДС волнует, конец квартала все-таки. Что НДС с аванса к уплате показывать, от 3-х мил.- это не хило ( нам их покупатели перечислили), а к зачету я их поставить не могу, т.к. "друзья" никаких доков не дадут. Так еще и покупателям ничего не отгрузим и поставщикам не заплатим. Желание-послать всех и все на фиг.
А все предложения приняты к сведению. Наиболее реальное: напугать, слов умных наговорить: милиция, ОБЭП, суд, арест счета в банке. Завтра все это доложу начальству.
Да еще, с юристами уже связались, п/п, письмо, заявление передали.

**BorisG** · 30.06.2006, 05:59

Мда... перечитал еще раз посты...
SVEN77, что-то сдается мне, что Вы явно недоговариваете...

И что-то внутренний голос говорит о том, что именно Вами инициирована вся эта затея вокруг обычной работы с поставщиком, когда получателем платежа является фирма - однодневка, контролируемая этим поставщиком.
Если это так... и начальство скорее не одобрит... и отношения с поставщиком испортите.

Касаемо же...

Сообщение от SVEN77

Наиболее реальное: напугать, слов умных наговорить: милиция, ОБЭП, суд, арест счета в банке.

Не смешите мои тапочки. Не для того такие фирмы создаются.

**Alena-05-1980** · 30.06.2006, 08:26

[QUOTE=Anton]Alena-05-1980: "Должен" и "снял" - есть разница?
Если он по каким-то причинам снять их не успел, что конечно маловероятно, то указанные действия могут ему помешать (испугать, например).
А что, эти товарисссчи, которые затеяли это все (под честное слово) получили 3 млн - сидели и ждали, ах, когда же спохватится товарисссч перечисляющий нам деньги!!!! Да уж..... естественно, что все это делалось быстро, уверенно и намеренно, вряд ли там глупыши работали.

**Anton** · 30.06.2006, 11:03

Сообщение от Alena-05-1980

А что, эти товарисссчи, которые затеяли это все (под честное слово) получили 3 млн - сидели и ждали... Да уж..... естественно, что все это делалось быстро, уверенно и намеренно, вряд ли там глупыши работали.

SVEN77, так контрагент деньги то снял/перевел? Если да, то в какой день?
Как вообще все по датам происходило?

Для Alena-05-1980, sema и всех тех, кто считает, что обманщик всегда тебя хитрее, смелее, быстрее и т.д.
Помнится, как-то читал как история с чеченскими авизовками вскрылась - ехали менты по московской улице - смотрят "каблучок" ничейный стоит, заглянули - там мешочки банковские, с ДЕНЬГАМИ

А "каблучок" напротив банчка стоит как раз, зашли в банчок - а там говорят: Да вот тут дяденька деньги получал мешками, но получил не все, сами не поймем куда делся.
А дяденька реальный (потом нашли по "каблучку") - увидел наряд и подумал ЧТО ЭТО ЗА НИМ

и дал деру.

**sema** · 30.06.2006, 11:17

Сообщение от Anton

А заблокировать деньги на счете, при желании, банкир может еще быстрее чем перевести.

нет я сча точно себе ноги ошпарю)))) для блокировки нужно основание)) Бумага сэр ! (с) вы ее можете добыть в течение минут 10?)))))))

**Anton** · 30.06.2006, 11:25

Сообщение от sema

нет я сча точно себе ноги ошпарю)))) для блокировки нужно основание)) Бумага сэр ! (с) вы ее можете добыть в течение минут 10?)))))))

Конечно, нет. Банковскую лицензию тоже не на 10 минут отберут

sema, берегите ноги .

**BorisG** · 30.06.2006, 11:38

Anton, наивный, не смеши

Как будто ни разу дел с однодневками не имел

**Anton** · 30.06.2006, 11:43

Сообщение от BorisG

Anton, наивный, не смеши

Как будто ни разу дел с однодневками не имел

Просто меня не кидали. Может быть пока.
Поэтому я и попытался представить, что делать в этом случае.
Вы, BorisG и sema, лучше бы сами рассказали что можно попытаться сделать.

**Pома** · 30.06.2006, 11:52

SVEN77, как будет что то известно, напиши (деньги то контрагент увел?)

**sema** · 30.06.2006, 11:56

Anton, но и не за 10 минут лицензию отбирают.. Это процесс относительно долгий))) там много чего может случиться))

А то что делать уже было написано. Конечно как вариант можно сдать друзей, но статья то обоюдоострая))))

**BorisG** · 30.06.2006, 18:13

sema, а... с чего ты решила, что там кидалово?

Что-то мне сдается, просто решили проучить слишком ретивую и "правильную"

Потому как... при "кидалове" через помойку весьма редко бывает...

Сообщение от SVEN77

Сегодня встречались с этим к....(контрагентом), наголо заявил, ...

Тема: Срочно!!! отправили деньги на чужой счет

Опции темы

Поиск по теме