Перечисление на карточку крупной суммы денег

[андрей 2011]

Добры вечер! Одно ООО находящееся в Екатеренбурге хочет перевести мне на карточку деньги 600тр. для того что бы я их вернул в Москве их учредителю. Вопрос насколько это опасно для меня????

[Dr.Vika]

В теории банк может в ИФНС сообщить о поступлении денег, а те в свою очередь НДФЛ обложить...

[андрей 2011]

а на практике все нормально будет?

[бух2007]

В теории банк может в ИФНС сообщить о поступлении денег, а те в свою очередь НДФЛ обложить...

на практике тоже такое вполне возможно
Во-первых, ИФНС может запрашивать у банков инфу о счетах физлиц
А во-вторых, это выплывет при проверке организации

[Dr.Vika]

Добры вечер! Одно ООО находящееся в Екатеренбурге хочет перевести мне на карточку деньги 600тр. для того что бы я их вернул в Москве их учредителю. Вопрос насколько это опасно для меня????

А они с каким назначением платежа деньги отправлять будут? Договор какой-нибудь с Вами подписывать собираются? Ваши паспортные данные будут где-нибудь фигурировать?
А в теории написала потому, что ИНН физического лица, которому они деньги переводить будут, может и не быть у екатеринбуржской организации. В том смысле, что, как Вас идентифицируют в ИФНС, если не будет Вашего ИНН...
Риск конечно же есть, взвесьте всё сами, надо ли Вам "подставляться"...
Да и их учредитель не может себе счёт открыть, чтоб не через Вас ему деньги возвращать, а напрямую?!! Задумайтесь...

[Над.К]

В том смысле, что, как Вас идентифицируют в ИФНС, если не будет Вашего ИНН...

По счету в банке.

[Свечков]

андрей 2011, Вы из тех студентов што-ли?

[Аноним]

На минутку задумайтесь, почему они не хотят перечислить деньги напрямую получателю, а идут на риски, связанные с вашим участием. И хотя бы не отдавайте деньги без полноценной расписки.