проверка ОБЭП

[Галина-Ростов]

Пришло письмо о предоставлении документов. В своем письме полиция ссылается на закон о полиции и об оперативно-розыскной деятельности.
Директор не хочет предоставлять документы в связи с отсутствием оснований для данной проверки.
Предоставлять или нет? И какие основания он ждет? ВНП уже идет.

[Анжелика Ник]

проверка по наводке налоговиков? много доначисляют?

[Галина-Ростов]

или налоговики по наводке полиции...
проверка только месяц идет. если доначислят, то можно купить несколько квартир в Москве.

[Анжелика Ник]

а почему дир считает что нет оснований для проверки? если налоговая допустим уже схемы выявила..
приедут проведут выемку документов и компьютеров.. оно диру надо?

[Аноним]

приедут проведут выемку документов и компьютеров.. оно диру надо?

Они в любом случае приедут, так как для суда нужны оригиналы документов, а запрашивают в требовании обычно копии. Предоставление даже копий опасных документов облегчает им работу на порядок.
Так как основная цель полиции - доказать умысел, то тут именно директор лучше должен знать, какие документы стоит давать, а какие давать опасно.

[Галина-Ростов]

Они запрашивают именно опасные! Остальные нет.
Нет никаких законных оснований не давать копии? Также просят оборотки, карточки счета...

[LegO NSK]

Они запрашивают именно опасные!

Значит, хорошо работают.

Они в ВНП участвуют?

[Галина-Ростов]

да. Указано, что проверку проводят двое работников налоговой и один работник полиции. Просто указан не тот опер, но думаю это значение не имеет.
Я вчера изучила закон о полиции и закон об ОРД - оснований не предоставлять копии нет. Просто другой наш контрагент, которому тоже предоставили подобное требование, отписался им, что они имеют право требовать информацию только в рамках возбужденного уголовного дела. В законе что-то подобное есть. И контрагент просит уточнить полицию номер уголовного дела, в рамках которого просят документы.
Полиция обязана такое сообщать?
Также в законе написано, что полиция имеет право проводить проверки не в рамках уголовного дела, а если у нее есть информация о совершенном преступлении или которое может быть совершенно.
Поэтому я считаю, что они имеют право запрашивать документы, а мы "имеем обязанность" её предоставить.
Или я ошибаюсь?

[LegO NSK]

да. Указано, что проверку проводят двое работников налоговой и один работник полиции. Просто указан не тот опер, но думаю это значение не имеет.
Я вчера изучила закон о полиции и закон об ОРД - оснований не предоставлять копии нет. Просто другой наш контрагент, которому тоже предоставили подобное требование, отписался им, что они имеют право требовать информацию только в рамках возбужденного уголовного дела. В законе что-то подобное есть. И контрагент просит уточнить полицию номер уголовного дела, в рамках которого просят документы.
Полиция обязана такое сообщать?
Также в законе написано, что полиция имеет право проводить проверки не в рамках уголовного дела, а если у нее есть информация о совершенном преступлении или которое может быть совершенно.
Поэтому я считаю, что они имеют право запрашивать документы, а мы "имеем обязанность" её предоставить.
Или я ошибаюсь?

Контрагент заблуждается))

[Аноним]

И контрагент просит уточнить полицию номер уголовного дела, в рамках которого просят документы.

Да нет пока никакого дела.
Поймите, документы им нужны именно для того, чтобы возбудить дело.

[Matorka]

Уважаемые господа, аналогичный вопрос. ОБЭП пришел к нашему поставщику и всем его контрагентам разослали запросы на документы. Все бы ничего, но запросили документы с 01.01.11 года: книги покупок, продаж, карточки сч 51, 62, 60, сведения о налоговых проверках( у нас пока выездных не было), все отгрузочные документы по этому поставщику. Одних карточек счетов напечатала уже на 2000 страниц, в общем выйдет где то страниц на 4000. Это вообще стандартно у них так? Спасибо.

[Анжелика Ник]

сделайте копии документов. а карточки счетов на болванку скиньте и отдайте в электронном виде

[Matorka]

Спасибо большое, уже все распечатали, повезем 4000 страниц))

[balu2676]

Нет документов - нет проблем! Участие БЭП в ВНП свидетельствует о возможных доначислениях на суммы более 2 млн (возможно есть инфа о связях однодневками или др.). Делать нужно ровно обратное от того, что хотят фискалы. Собрать в кучу первичку, базы 1с и нафиг из офиса, телефоны сжечь эфир не засорять. Сделать анализ ФХД за проверяемый период, определит зоны риска. Так как БЭП запрашивает доки после месяца ВНП это косвенно свидетельствует о том, что встречки фиговые.