Кто снял деньги?

[Мило]

Гендиректор ООО подписывал чеки для получения денег наличными со счёта ООО. Деньги получали доверенных лица. Таким образом обналичино 2,5 млн. руб. Деньги в кассу общества не сдавались.
Кто же снимал деньги?

На руках решение арбитражного суда.
Поданый иск к гендиректору ООО о возмещении ущерба обществу отклонён. Одно из обоснований - ГЕНДИРЕКТОР САМ ДЕНЬГИ НАЛИЧНЫМИ В БАНКЕ НЕ ПОЛУЧАЛ. Отгадайте, кто друг зятя губернатора? Истец или ответчик?

[Storn]

а вы кто губернатору или ООО?

[pav053]

все верно деньги в кассу не оприходованы значит формально они числятся на том кто получал их по чеку и уж никак не на генеральном, если конечно он чек не на себя выписал. Частая практика когда деньги снимаются по чеку, тут же расходятся по карманам, в том числе и ГД, а потом вспоминается про кассу.

[Индрек]

Кто же снимал деньги?

это в чеках указывается
в банке данная информация хранится

[Анжелика Ник]

Гендиректор ООО подписывал чеки для получения денег наличными со счёта ООО. Деньги получали доверенных лица. Таким образом обналичино 2,5 млн. руб. Деньги в кассу общества не сдавались.

как эта хоз.операция отражена в учете ООО?

[Мило]

как эта хоз.операция отражена в учете ООО?

Бухгалтерия не велась

[Мило]

все верно деньги в кассу не оприходованы значит формально они числятся на том кто получал их по чеку и уж никак не на генеральном, если конечно он чек не на себя выписал. Частая практика когда деньги снимаются по чеку, тут же расходятся по карманам, в том числе и ГД, а потом вспоминается про кассу.

Я правильно вас понял? Суд решил всё по закону. Деньги по подписанному чеку получали Иванов, Петров, Сидоров - в кассу не сдавали - рассовывали по карманам...

[Мило]

а вы кто губернатору или ООО?

Я - учущий правду... Кто ищёт,... тот всегда.... Сами знаете.... Искать то где?

[pav053]

Я правильно вас понял? Суд решил всё по закону. Деньги по подписанному чеку получали Иванов, Петров, Сидоров - в кассу не сдавали - рассовывали по карманам...

верно, думаю стоит предъявить к ним требования, запросите у банка заверенные копии чеков (за плату выдают), в чеках увидите цели на которые снимались деньги, паспортные данные получателей.

[ILD17]

Если директору на это пофиг, то и вам должно быть соответственно.

[Наминутку]

Как-то странно. Ген.дир раздает чеки направо-налево кому попало, чтоб с расчетного счета они снимали наличку. Судьбу этих денег не отслеживает, бухгалтерия не ведется. Самое оно акционерам привлечь этого гендира к ответственности. Его это не тревожит?

[Мило]

верно, думаю стоит предъявить к ним требования, запросите у банка заверенные копии чеков (за плату выдают), в чеках увидите цели на которые снимались деньги, паспортные данные получателей.

Есть копии чеков, деньги получали два участника общества, третий участник-гендиректор, четвёртый - я. Цели - это для маленьких детей - ну снял 1 млн. на РС технику (не одного сотрудника, ни помещения) - ну, и что? Принтер за 5 тыс. купил же, правда, не оприходовал, на баланс не поставил.... Ну, и что?
Спасибо за умные мысли, но вы в каком мире живёте? Там где закон?

[Мило]

Как-то странно. Ген.дир раздает чеки направо-налево кому попало, чтоб с расчетного счета они снимали наличку. Судьбу этих денег не отслеживает, бухгалтерия не ведется. Самое оно акционерам привлечь этого гендира к ответственности. Его это не тревожит?

Во всём вы абсолютно правы. За исключением того, что ООО за 2,5 тыс. км. от меня- участника. И по бравым реляциям гендиректора и "почти, почти" заключённым договорам невозможно отследить фактическую бухгалтерию. Тем более, что гендиректору доверяешь, как самому себе.
А они (три других участника) в одном из уральских городов даже деньги в уставной капитал не внесли, а 2 млн. внесённые мною за 4 месяца "вынесли". Пожму руку тому, кто УВЕРЕН на 100% до того, как с кем-то начинает дела, что эти люди - МОШЕННИКИ, ПРИЧЕМ, НА ДОВЕРИИ. И их комбинации строятся ГОДАМИ.

[ILD17]

Что тебе посоветовать пиши заявление в милицию и прокуратуру о хищении денежных средств, посоветуйся с юристом это все по уголовной части.

[Мило]

Что тебе посоветовать пиши заявление в милицию и прокуратуру о хищении денежных средств, посоветуйся с юристом это все по уголовной части.

Уже три отказа в возбуждении уголовного дела...

[Аноним]

Вот почему то люди, причем УМНЫЕ ЛЮДИ, часто связываются с мошенниками, отметая при этом честных, добросовестных, неглупых. На понты ведутся что ли? И где ж здесь ум?

[Lizavetta]

сталкивалась с такой ситуацией при выездной налоговой проверке. ООО не предоставило доки на проверку, соответственно налоговая предъявила ндфл тем, кто снимал по чекам деньги.
с тех пор по чеку деньги если снимаю то храню квитанцию пко

[Аноним]

[QUOTE=LizavettaООО не предоставило доки на проверку, соответственно налоговая предъявила ндфл тем, кто снимал по чекам деньги.
с тех пор по чеку деньги если снимаю то храню квитанцию пко [/QUOTE]

А почему? Если вы выдали под отчет и они не отчитались, должны предъявить НДФЛ подотчетникам?

[Lizavetta]

А почему? Если вы выдали под отчет и они не отчитались, должны предъявить НДФЛ подотчетникам?

вот и предъявили) тем кто по чеку снял) кассовые документы о том что деньги были выданы в подотчет не были предъявлены на проверку.

[Над.К]

Мило, а Вы от своего имени подаете? Ну так на каком основании уголовное дело возбуждать должны? Собственник денег ООО, от имени ООО действует гендир. А он ни о какой краже не заявлял.

[Аноним]

вот и предъявили) тем кто по чеку снял) кассовые документы о том что деньги были выданы в подотчет не были предъявлены на проверку.

А если сотрудник, например кассир, уже уволен? Что ж теперь, на всякий случай делать копии кассовой книги и расходников?

[Lizavetta]

А если сотрудник, например кассир, уже уволен? Что ж теперь, на всякий случай делать копии кассовой книги и расходников?

оригиналы квитанций к ПКО сохранять о том что деньги были сданы в кассу предприятия

[ILD17]

Уже три отказа в возбуждении уголовного дела...

Над.К говорит правильно. Вам в любом случаи необходимо обратиться к юристу со всеми имеющимися документами, тем более

даже деньги в уставной капитал не внесли

[Старый ворчун]

Я правильно вас понял? Суд решил всё по закону.

кто ж его знает?
видеть бы все материалы дела - какое-то мнение могло бы сформироваться. или хотя бы номер - решение почитать, хотя голого решения, конечно же, мало.

[Аноним]

А если сотрудник, например кассир, уже уволен? Что ж теперь, на всякий случай делать копии кассовой книги и расходников?

Задалась этим вопросом, когда прочла, что бух. в ед. числе был осужден за присвоение денег, которых не брал, и, кажется, у него были и квитанции к пко . Предприятие якобы потеряло доки и обвинили уже уволенного бух-ра.

[Мило]

Тему закрываю. Когда вы выходите играть с сотоварищами в футбол, предварительно об этом договорившись, а они начинают игра и ногами и руками, вы возмущаетесь... Но в случае с ООО - судья - это гендиректор - он как захотел, так и сделал.
Чеки подписывал гена, получали его "соратники", с которыми у него ещё десяток фирм в том же составе. Бухгалтерия не велась, сдавались нулевые отчёты, деятельность фирмы имитировалась. Но даже это дало плоды - и на 364 д5нь соучредители свои доли внесли... А потом быстро, быстро теми же чеками "вынесли", когда запахдо "жареным"- зарегистрировали фирму-двойник.... затем оригинал обанкротили.

Желающие могут ознакомиться, внеся в поисковую систему название ООО "Челябэнергосервис".
Приму дельные практические советы.