Имеет ли право банк требовать договор?

[Понч]

Мне перечисляли 19000 рублей по агентскому договору, но банк деньги не зачислял, т.к. в примечании не было номера договора.
Потом послали с номером. Зачислили. Теперь получаю такое письмо от банка


На основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. и Положения Банка России от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просим Вас предоставить в банк следующие подтверджающие документы:

Агентский договор по п/п 348 от 23,03,11 – 19633=


Имеют ли они право его требовать?

И как быть с деньгами, которые я собираюсь переводить от Гугла по публичной оферте. Сразу меня в террористы запишут? Заблокируют деньги? Сдадут в милицию?

[Bryansk Eagle]

Представьте договор - в чем проблема?

[not_available]

здесь ничего страшного нет. раз предоставите и всё, к сожалению у Банков есть обязаность идентефицировать выгодопреобретателей, хотя их определение смутно прописано, в том числе по агентским договорам и договорам комиссии. Многие банки просят договоры, если платит их клиент, т.к. в 262-П указано: "лицо, к выгоде которого действует клиент".
Кстати, у вас не требуют, у вас вежливо просят, а просить нигде не запрещено.

[SERGEI_NIKOLAI4]

Вас никто не заставляет отдавать оригинал договора, предоставьте заверенную копию.

[Linsy]

Вас никто не заставляет отдавать оригинал договора, предоставьте заверенную копию.

О подлиннике речи не идет. И нужно в банке спросить про копию, вполне достаточно и незаверенной.
У вас на Украине возможно не так.