ФЛ не ИП и ни когда им не был

[Angel.agata]

ФЛ принесли требование о предоставлении документов о предпринимательской деятельности как ИП. Но ФЛ не зарегистрирован в ЕГРИП и никогда не был ИП. Что нам делать? Требование принесли ЛИЧНО! из органов по борьбе с эконом.преступлениями. Игнорировать или отписаться как то..

[mvf]

Чем оно занимается-то? Незарегистрировавшись.

[Bryansk Eagle]

А вы предпринимательской деятельностью не занимались (фактически)? Если занимались, то вы крупно попали, срочно бегите к юристам в реале.
Если никогда не занимались – то так и ответьте, плюс поговорите с сотрудником почему вам вообще это требование принесли.

[Angel.agata]

в том то и дело, что САМ он не занимается и не занимался, единственное у него есть деньги и связи))) и на его деньги и благодаря его связям ))работают несколько предпринимателей, но с ними составлены договора займов. Есть подозрение, что кому-то не дает покоя его капитал, были даже конкетные предложения поделиться. Но официально все таки деятельность он ни какую не ведет..

[Bryansk Eagle]

Но официально все таки деятельность он ни какую не ведет..

Вопрос не про официально, а фактически. Если он фактически вел предпринимательскую деятельность и это смогут доказать - светит 171 УК.

[Angel.agata]

фактически??? Если он используя свои знакомсва помог залючить другим договора, то это как можно истолковать?

[Bryansk Eagle]

фактически??? Если он используя свои знакомсва помог залючить другим договора, то это как можно истолковать?

В зависимости от многих обстоятельств – по-разному. Например, как то, что он осуществлял предпринимательскую деятельность через подставных лиц.

А вообще – главный вопрос, извлекал ли он доход с этой помощи, и можно ли это притянуть как предпринимательскую деятельность. Без изучения документов и подробных рассказов тут не обойтись, так что лучше обратиться к юристу в реале.

[Angel.agata]

благодарю, будем искать решение по мере постуления проблем. Но все таки на запрос о предоставлении документов, что ответить? ведь пока не доказано то, что он чем либо занимался?

[Bryansk Eagle]

благодарю, будем искать решение по мере постуления проблем. Но все таки на запрос о предоставлении документов, что ответить? ведь пока не доказано то, что он чем либо занимался?

Тут требование в глаза никто не видел . Не знаем мы и есть ли у вас запрашиваемые документы…. Так что точно ответить на форуме вам трудно. Повторюсь, лучше сразу обращайтесь к юристу, пускай изучает проблему и выстраивает единую линию поведения, оптимальную в вашей ситуации.