Ошибочно перечислили деньги на р/с другой фирмы что делать подскажите

[Алексей5]

На прошлой неделе перечислили по ошибке деньги на р/с фирмы с которой работали 3года назад
спохватились через 3 дня
позвонили в эту фирму все телефоны уже поменялись
позвонили в банк в банке сообщили что р/с уже не пользовались 1,5 года
также не могут найти учредителей
очень удивились когда пришли деньги
сказали что ничем помочь не могут
я так подозреваю что фирма просто брошена как обычно бывает переписывают учредителей и выбрасывают документы

подскажите как правильно действовать в данной ситуации

[BorisG]

Если счет не закрыт, скорее уже ничего не сделаете.
Можно попытаться через суд вернуть, и то только при отсутствии картотеки по счету.

[Алексей5]

я догадываюсь что только через суд
но подскажите
какие нужны будут документы для суда
выписка из реестра?
а если эта организация в другом городе находится по почте в налоговую письмо посылать или в своей налоговой мне могут дать выписку
операции по счету ? вряд ли банк предоставит
единственные доказательства это что есть организация с таким же названием с которой мы работаем в данный момент и счет по которому указано назначение платежа
и в какой суд подавать
в мировой или арбитражный
на кого подавать на банк или на фирму
жалобу или иск
вообщем куча вопросов

[Djam]

В первую очередь, я бы постарался пообщаться с юристами банка, куда перечислили, узнать у них были ли такие ситуации и какова праткика их разрешения ( возможны ли досудебные варианты). Посоветуйтесь со своим банком.
Что касается судебного производства. Иск, на мой взгляд, из неосновательного обагащения. Арбитражный суд. Ответчик - фирма-контрагент.Подсудность( если контрагент, скорее всего у вас с ними договор - следовательно, там может быть подсудность определена, посмотрите в договоре)
Как определитесь с подсудностью,я бы сходил на прием к судье, посоветоваться по поводу некоторых вопросов.
насчет выписки, если память мне не изменяет 129 закон предусматривает получение документов, связанных с гос. регистрацией через почту.

[LegO NSK]

Алексей5, выписку по любой организации можно получить в своей ИФНС.

[Алексей5]

В первую очередь, я бы постарался пообщаться с юристами банка, куда перечислили, узнать у них были ли такие ситуации и какова праткика их разрешения ( возможны ли досудебные варианты). Посоветуйтесь со своим банком.

с банками уже советовался
никто ничего не знает говорят что бывают такие ситуации но клиенты сами разруливают думают что скорее всего через суд

Что касается судебного производства. Иск, на мой взгляд, из неосновательного обагащения. Арбитражный суд. Ответчик - фирма-контрагент.Подсудность( если контрагент, скорее всего у вас с ними договор - следовательно, там может быть подсудность определена, посмотрите в договоре)

я писал что по ошибке деньги отправили тк название фирм совпадает соответственно никаких договорных отношений нет
да и фирма эта давно заброшена
в банке говорят что счет вроде даже не под арестом
вот я и боюсь если начнешь копать всплывет новый хозяин бомж и обналичит по чеку на другого бомжа

Как определитесь с подсудностью,я бы сходил на прием к судье, посоветоваться по поводу некоторых вопросов.

к какому судье ?
на моей практике судьи все бестолковые встречаются судят только по очкам кто больше свидетелей предоставит

с юристами советовался пока ниче умного никто не предложил

[BorisG]

с банками уже советовался
никто ничего не знает

Или врут, или не с теми советовались.

говорят что бывают такие ситуации но клиенты сами разруливают

Если фирма работающая, то действительно такие ситуации разруливаются контрагентами самостоятельно.
Но это не ваш случай.

вот я и боюсь если начнешь копать всплывет новый хозяин бомж и обналичит по чеку на другого бомжа

Обратившись в банк - получатель, Вы уже начали "копать", так что ничего на самом деле уже не меняется.
Если банк сам не замешан в деятельности этой фирмы, то как раз в суд и надо обращаться.
В первую очередь надо просить суд принять обеспечительные меры на сумму ошибочно перечисленных средств.
А затем доказывать, что фирма брошена и не действует, и самостоятельно исполнить обязательство не может.
Дело на самом деле не сложное, но хлопотное. Если, конечно, еще раз, в деятельности этой фирмы не замешан банк.

с юристами советовался пока ниче умного никто не предложил

Видимо не с теми советовались.
В вашем случае, ИМХО, участие юриста необходимо.

[Алексей5]

Если банк сам не замешан в деятельности этой фирмы, то как раз в суд и надо обращаться.
В первую очередь надо просить суд принять обеспечительные меры на сумму ошибочно перечисленных средств.
А затем доказывать, что фирма брошена и не действует, и самостоятельно исполнить обязательство не может.

это все теория
вообщемто я сам так думаю
естественно в понедельник поеду юристов нормальных искать
а с чего начать действовать
письмо в банк написать или в суд сразу
в банке получателя по телефону мне сказали что движений у фирмы нет 1,5 года они пытались найти учредителя по вопросу закрытия р/с
если бы еще полгода прошло счет бы закрыли
но сейчас сделать ничего не могут тк на р/с поступили деньги
из моего банка направили запрос на предмет получения доп информации
и возможностью вернуть платеж
жду что напишут

думаю самому написать нечто подобное

а вот в суд то как обращаться и в какой суд
иск жалоба ходотайство или что там еще

[wega74ru]

В арбитражный суд с иском, и уплатой гос. пошлины.
У меня аналогичная ситуация была, 50 тыщ пульнула на старые реквизиты организации, они 3 г. назад зарегистрировали новую фирму, и до сих пор являются нашими партнерами. Так вот р/с счет стараой организации арестован ИФНС и деньги ушли в счет погашения налогов. Хотела в суд подавать, уже запросила выписку, отправила на их их организацию письмо с просьбой вернуть деньги. Самое интересное что учредители на этих фирмах одни и те же, в общем устно договорились 50/50, печально, просто побоялись отсрочку платежа потерять.
В вашем случае надо судиться
Удачи

[Сан Саныч72]

Алексей5, выписку по любой организации можно получить в своей ИФНС.

Теоретически. Учитывая что реестр единый. Практически нет.
Вот например из ПРИКАЗА ФНС от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325

Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

[LegO NSK]

Сан Саныч72, друг мой, читай название:
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005*г. N*САЭ-3-09/325
"О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

[B@lex]

выписку по любой организации можно получить в своей ИФНС.

Олег, дык вроде не будет в выписки данных о счетах? или я не прав?

[sema]

Сообщение от Алексей5 Посмотреть сообщение
с банками уже советовался
никто ничего не знает
Или врут, или не с теми советовались.

и что например ты считаешь допустим я могу сделать в такой ситуации для дяди с улицы который распрашивает про моего клиента?

[sema]

Олег, дык вроде не будет в выписки данных о счетах? или я не прав?

для третьих лиц- не будет.

[B@lex]

для третьих лиц- не будет.

sema, спасиб))

[Алексей5]

спасибо за советы выписку получу во вторник
мне вообщем то сведения о счетах не нужны
мне нужно знать чья организация в данный момент

мой банк отправил запрос в банк получателя
пришел ответ что данный счет не используется с конца 2007
года (я даже не ожидал)

что в иске писать посоветуйте
и в какой арбитраж по нашему месту или по адресу ответчика

[wega74ru]

что в иске писать посоветуйте
и в какой арбитраж по нашему месту или по адресу ответчика

Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, а исковое заявление образцы есть в Гаранте - неосновательного обогащения

[Алексей5]

небольшой позитиф
позвонили сегодня из банка в который я отправил нечаянно деньги
сказали что связались с директором фирмы
и он обещал после праздников отправить деньги назад
щас и радостно и зад горит
а вдруг он придет бабки снимет и усе

[Алексей5]

а мои юристы сидят в носу ковыряют
до сих пор не добились блокировку счетов
и за что тока деньги хотят

[Над.К]

до сих пор не добились блокировку счетов

А с чего Вы взяли, что такая возможность была?

[Алексей5]

А с чего Вы взяли, что такая возможность была?

ну они юристы даже слово умное для этого употребляют типа обеспечение чегото там

[@Alena]

а мои юристы сидят в носу ковыряют
до сих пор не добились блокировку счетов
и за что тока деньги хотят

Алексей 5, а нафига вам такие юристы? вы будете писать иски и ходатайства, которые вы в принципе писать не умеете, а ваши юристы будут деньги получать? интересная у вас позиция. Сопротивления и возмущения с вашей стороны мною не замечено по этому поводу (хотя, толку то от того. только увольнять).

[BorisG]

А с чего Вы взяли, что такая возможность была?

А с чего взято, что такой возможности не было?
Обеспечительные меры в таком раскладе - самое разумное решение.
И в форуме надо объяснять, что в работе тех же однодневок часто замешаны сами работники банков?

[Алексей5]

Алексей 5, а нафига вам такие юристы? вы будете писать иски и ходатайства, которые вы в принципе писать не умеете, а ваши юристы будут деньги получать? интересная у вас позиция. Сопротивления и возмущения с вашей стороны мною не замечено по этому поводу (хотя, толку то от того. только увольнять).

это юридическая контора мне их посоветовали типа спецы по арбитражу
тем более у них акция первый арбитраж бесплатно
может в этом все дело что за три недели дальше прочтения бумаг дело не сдвинулось
может они имеет ввиду что я сам должен в арбитраже все делать а они тока советы давать
правда советов от них пока тоже не услышал

[Алексей5]

я щас греюсь как бы директор бабки не снял и не исчез
тк телефон директора они мне отказались дать

[Алексей5]

вообщем докладываю все закончилось как нельзя лучше
новый директор фирмы пришел в банк заполнил платежку и отправили деньги нам обратно
не ожидал что так все закончится

[Алексей5]

ps
у меня в этом месяце первый транш в погашение этого косяка сняли с зарплаты
надеюсь отдадут в следующем

[Taynochka]

Перечислила ошибочно денежные средства не той организации. Написано письмо, которое они получили и отписали. Счет арестован все денежные средства уходят за долги. Начальство деньги требует с меня в место того чтоб подать в суд на организацию. Как поступить в этом случаи. Должна ли я вкладывать деньги и есть ли шанс их вернуть?

[stores]

Был такой прецендент, фирма отправила деньги на картотечный р/с.
Пришлось написать письмо на возврат, и очень, очень долго и упорно упрашивать сначала операциониста, потом зам. директора банка и наконец самого директора о возврате наших денег.
Пошли навстречу и вернули.
Попробуйте договориться с банком получателем!

[Алексей5]

Был такой прецендент, фирма отправила деньги на картотечный р/с.
Пришлось написать письмо на возврат, и очень, очень долго и упорно упрашивать сначала операциониста, потом зам. директора банка и наконец самого директора о возврате наших денег.
Пошли навстречу и вернули.
Попробуйте договориться с банком получателем!

помоему такое не возможно в принципе тк банк не является владельцем денежных средств на расчетном счете

в данном случае только суд и доказывать что деньги переведены по ошибки
потом на налоговою обязательства переведут по возврату тк фактически они забрали ваши деньги

имхо