Запрос из управления по налоговым преступлениям

**Chaykovskaya** · 07.04.2008, 16:38

Добрый день! Очень нужен совет "бывалых". Практически 10 минут назад позвонили из ГУВД по г. Москве Управление по налоговым преступлениям. И сообщили, что на нас есть какой-то "запрос". По факсу прислали требование о предоставлении д-тов с 01.01.06 на основании п.п.4, 30, 34 , ст. 11 Закона РФ. Что это? Просто проверка, стук или?
Документы в принципе в порядке, хотя кто не без греха. Кто был в такой ситуации, как себя вести, кого посылать с документами? Сразу гл. буха или лучше курьера для начала? Буду рада любым советам.

**Аноним** · 07.04.2008, 17:08

Просто подготовьте копии, заверьте и отправьте с курьером, позже могут вызвать для дачи объяснений должностных лиц, скорее всего встречная проверка или заказ

**Chaykovskaya** · 08.04.2008, 08:17

Запросили все накладные, акты выполненных работ, договора. Это огромная кипа документов. Неужели нужно делать все копии? И еще вопрос: если это встречная проверка, то обычно ведь просят документы по определенному контрагенту, а не все скопом?

**Аноним** · 08.04.2008, 14:25

У меня точь в точь такая ситуация-зайдите ниже в темку УВД по налоговым преступлениям почитайте

**Chaykovskaya** · 09.04.2008, 14:05

Ситуация прояснилась. Трясут нашего поставщика "серого". Запросили все взаиморасчеты с ним. С нашей стороны все ОК. А вот поставщик явно где-то прокололся. Фирама-поставщик "живая", работает, сегодня с их деректором общалась. Чем вся эта проверка может обернутся для нас, если выяснится, что поставщик имеет налоговые нарушения?

**Vvitek** · 09.04.2008, 15:48

Извините,но тут УНП посвящена каждая вторая тема...

,так что можно найти вопросы на все ответы
Просто гостевая УНП какая-то...

**AlexDR** · 10.04.2008, 09:24

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

**Vvitek** · 10.04.2008, 11:17

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

Ну так... занимаясь предпринимательской деятельностью,Вы знаете как рискуете ??? У-У-У-У-У-У....

Причем не только НДСом.

**Аноним** · 10.04.2008, 16:09

Сообщение от Vvitek

Ну так... занимаясь предпринимательской деятельностью,Вы знаете как рискуете ??? У-У-У-У-У-У....

Причем не только НДСом.

Во-первых, риск всегда должен быть оправдан, а во-вторых, если есть возможность "обойти" риски, то глупо такой возможностью не воспользоваться...

**Irusya** · 10.04.2008, 17:46

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

а почему они рискуют, если, например, оплата была за реальный товар, документально оформлена, налоги с операции исчислены?

**Аноним** · 10.04.2008, 22:13

Сообщение от Irusya

а почему они рискуют, если, например, оплата была за реальный товар, документально оформлена, налоги с операции исчислены?

а потому что, по мнению налоговых органов если Ваш контагент не платил налоги по причине своей серости, Вы не имели права принимать яНДС к возмещению

**Irusya** · 10.04.2008, 23:13

Сообщение от Аноним

а потому что, по мнению налоговых органов если Ваш контагент не платил налоги по причине своей серости, Вы не имели права принимать яНДС к возмещению

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?

**Александр Татаринов** · 11.04.2008, 08:12

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?

+1

**Аноним** · 11.04.2008, 08:44

Сообщение от Irusya

надо же..
а у меня есть обязанность проверять уплату налогов контрагентом? или НК связывает право на применение вычетов/возмещение исключительно с уплатой обязательных платежей другой стороной сделки?

В суде такой вопрос задайте

**Vvitek** · 11.04.2008, 08:58

Сообщение от Аноним

В суде такой вопрос задайте

Ну и в суде далеко не всегда такие фишки у налоговой проходят...
Кстати Вы что предлагаете?
Еще и налоги за контрагента заплатить,чтоб спать спокойнее....

**Аноним** · 11.04.2008, 09:30

Сообщение от Vvitek

Кстати Вы что предлагаете?

Предлагаю заранее готовится к такому повороту событий, а не делать удивленные глаза "почему я должен за контрагента отвечать?". Если у вас таких контрагентов немного - это одно, а если большинство - то, врядли суд вас поймет

**Irusya** · 11.04.2008, 09:34

Сообщение от Аноним

В суде такой вопрос задайте

вы знаете, задавала

и мне ответили, что "..факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды..". Еще и сослались на п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.
Тупят, да?)

**AlexDR** · 11.04.2008, 10:20

Арбитраж конечно может и примет Вашу сторону, только такие проблемы как серость контрагента решает не налоговая инспекция а подразделение МВД, занимающееся налоговыми правонарушениями, так вот по их мнению, если вы не проверили своего контрагента что и так должны сделать) и более того если окажется что предоставленные "Вашим контрагентом" документы подписаны человеком не имеющим ни какого отношения к тому человеку который является директором, то проблемы будут связанные не с арбитражным судом, а как минимум с УК РФ...

**Irusya** · 11.04.2008, 10:30

Сообщение от AlexDR

...подразделение МВД, занимающееся налоговыми правонарушениями, так вот по их мнению, если вы не проверили своего контрагента что и так должны сделать)

а в принципе, где эта обязанность закреплена?

"Должная осмотрительность"-да, но "проверять"-это круто

..и более того если окажется что предоставленные "Вашим контрагентом" документы подписаны человеком не имеющим ни какого отношения к тому человеку который является директором, то проблемы будут связанные не с арбитражным судом, а как минимум с УК РФ...

страсти-то какие

Про УК речь не ведем. Я выступаю против убеждения "серый контрагент-снимут возмещение/возврат НДС"

**AlexDR** · 11.04.2008, 11:26

Если бы не было печального опыта, я бы не сидел тут и не распинался

**Irusya** · 11.04.2008, 12:04

Сообщение от AlexDR

Если бы не было печального опыта, я бы не сидел тут и не распинался

ну "город контрастов"-у меня положительный опыт

**Аноним** · 04.05.2008, 13:16

Ну,у меня аналогичная ситуация была. На всю сумму насчитали на прибыль и НДС, и только потому что директор серой фирмы - бомж (его даже нашли и притащили в суд, он подтвердил что никакой предпринимательской деятельностью не занимался, значится - фирма липовая, решил суд). Даже уголовное прилепили главбуху, хотя с документами все было в порядке - накладные, сф, договора. А вот директор только глазами хлопал - как так? такой хороший главбух! претензий нет. С контрагентом встречался сам директор, он же и приносил документы, он же и подписывал платежки!
СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ! вы даже представить себе не можете, КАКИЕ нелепые в выводы может делать суд на основании показаний.
Удачи!

**Аноним** · 14.05.2008, 10:23

Сообщение от Аноним

Ну,у меня аналогичная ситуация была. На всю сумму насчитали на прибыль и НДС, и только потому что директор серой фирмы - бомж (его даже нашли и притащили в суд, он подтвердил что никакой предпринимательской деятельностью не занимался, значится - фирма липовая, решил суд). Даже уголовное прилепили главбуху, хотя с документами все было в порядке - накладные, сф, договора. А вот директор только глазами хлопал - как так? такой хороший главбух! претензий нет. С контрагентом встречался сам директор, он же и приносил документы, он же и подписывал платежки!
СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ! вы даже представить себе не можете, КАКИЕ нелепые в выводы может делать суд на основании показаний.
Удачи!

поподробнее о бедном главбухе ....Он -то при чем? Документы в норме, поступают от директора - где тут уголовщина? Вести учет на основании документов - это работа любого бухгалтера. А ответственность за хоз.операции он нести не может.

**Katebuh** · 21.05.2008, 15:05

Сообщение от AlexDR

В том случае, если хоть один из Ваших контрагентов окажется "серой" фирмой, Вы рискуется лишиться принятого Вами НДС к возмещению

что означает серая фирма? сдает отчетность, но с условными показателям (не соответствующими реальности), или сдает отчетность по оборотам но имеет отношения с "нехорошими" недобросовестными фирмами? можно пояснить.

**Алексей-1** · 29.05.2008, 13:50

Сообщение от Chaykovskaya

Добрый день! Очень нужен совет "бывалых". Практически 10 минут назад позвонили из ГУВД по г. Москве Управление по налоговым преступлениям. И сообщили, что на нас есть какой-то "запрос". По факсу прислали требование о предоставлении д-тов с 01.01.06 на основании п.п.4, 30, 34 , ст. 11 Закона РФ. Что это? Просто проверка, стук или?
Документы в принципе в порядке, хотя кто не без греха. Кто был в такой ситуации, как себя вести, кого посылать с документами? Сразу гл. буха или лучше курьера для начала? Буду рада любым советам.

я такие запросы выкидываю в специальную мусорку (она так и называется "мусорка для запросов").

**Аноним** · 24.04.2009, 20:59

Сообщение от Алексей-1

я такие запросы выкидываю в специальную мусорку (она так и называется "мусорка для запросов").

Я тоже так сделал, ровно через месяц приехали с каким то постановление на обследование помещений и выгребли всю бухгалтерию под чистую, системные блоки 3 недели не могу забрать!!!!

**ИКС+** · 24.04.2009, 21:15

Это огромная кипа документов. Неужели нужно делать все копии?

лучше сделайте копии чем потом все потеряется гни-будь в аналах УНП и не докажете что это было/ все передавать по акту. мы сейчас сопроовожаем уг.дело - ну не как адвокаты , конс-ции по налогам, у клиента вынули первичку ментовской эксперт сделал заключение - жуть что написал. возразить сложно забирали в порядке проверочных мер-й по факту такого же серого партнера 5 коробок первички вернули пакетик. в рез-те возбудили против клиента. в целом такой опыт общения никому не помешает хотя бы теоретически

**Алексей-1** · 29.04.2009, 17:18

Сообщение от Аноним

Я тоже так сделал, ровно через месяц приехали с каким то постановление на обследование помещений и выгребли всю бухгалтерию под чистую, системные блоки 3 недели не могу забрать!!!!

системные блоки, конечно жаль, но разве это не плата за надежное хранение макулатуры под названием бухгалтерские документы. только их под опись отдавать нужно

**degna** · 29.04.2009, 19:11

По факсу прислали требование о предоставлении д-тов

по факсу не имеют права

FM · 29.04.2009, 19:58

degna, это почему?

Тема: Запрос из управления по налоговым преступлениям

Опции темы

Поиск по теме