Налоговая интересуется нашим расчетным счетом?

[Иришечка]

Хотела узнать, правда или нет, что если нам на расчетный счет за оказанные услуги или проданные товары скинут большую сумму денег (например, 3-4 млн.), то нами может заинтересоваться налоговая или какое-нибудь другое ведомство?
А то пугает эти уже не первый человек.
ИП, ЕНВД, грузоперевозки.

[АнонимХХХ]

банки не предоставляют сведения по счетам своих клиентов без запросов налоговых органов
откуда налоговая узнает?
если узнает тогда может и заинтересуется
ну чего вам бояться вы на ЕНВД, налог от стоимости услуг у вас не зависит
ни чего не нужно бояться!

[Иришечка]

Да я-то как раз и не боюсь. Тем более если ИП на ЕНВД.
Просто уже в который раз сегодня услышала, что некоторые ИП боятся связываться с такими крупными переводами, чтобы избежать излишней подозрительности со стороны налоговиков.
А еще многие не советуют осуществлять переводы между физ. лицами (например, блиц-перевод) крупными суммами. Даже слышала, что такие платежи (вернее, переводы) в сумме более 500 или 600 тыс. рублей попадают в поле зрения налоговой.

[АнонимХХХ]

не налоговой а службы финансового мониторинга (по закону о противодействиии отмывании.....и черт знает чего еще)

[Иришечка]

Да-да, точно этой службы. Немного перепутала.
Ну а к расчетному счету она отношения не имеет? Это не в ее ведомстве?

[Над.К]

Банки точно также стучат в финмониторинг по расчетным счетам. Я вот только понять не могу, чего его так все бояться? Если у Вас законные сделки, то какая разница, стукнут они или нет?
А если незаконная, то стоит бояться не только мониторинга