Открытие левого р/с. Это не вопрос.

**almira** · 30.09.2003, 21:38

Недавно я писал про неоткрытие р/с левым банком правой организации.

Сегодня же один мой приятель поведал (пожаловался) об открытии Добрыми людьми левого р/с для его правой организации в правом же банке.

Его речь занимала 4 часа, я постараюсь короче.

Его коллеги-партнёры (Добрые люди) подержав часа два в своих руках Учредительные документы его конторы открыли ей (для себя) левый р/с с левым же Директором.

Устав, Учредительный договор, Свидетельства с ОГРН и с ИНН - натуральные копии. В протокол Учредительного собрания (нотариус не заверяет - везде представляется "подлинник") внесли маленькую "техническую" правку: поменяли правого Директора на левого.

Нотариус при наличии всех этих документов с хрустом и чавканьем заверил банковскую карточку на левака.

Банку - до фени, имея натуральные копии Учдоков, "живой" Протокол на живого Директора, такой же его Приказ и натуральную Банковскую карточку, с удовольствием открыл р/с, оформил банк-клиент.

Эти же Добрые люди от имени правого, ничего не подозревающего, Директора уведомили ИМНС об открытии нового р/с. Ничего не подозревающая ИМНС послала в банк соответствующее подтверждение.

Получились два "параллельных", т.е. не пересекающихся р/с с двумя "параллельными" Директорами.

Целый квартал спокойной работы!

Это было бы банальным мошенничеством и подделкой документов, если бы мой приятель не находился бы в служебной зависимости от этих Добрых людей, открывших второй счёт.

Так что, заявление в ментовку написать он не может, а может лишь поплакаться в жилетку.
Плача спросил - не смогу ли я по-тихому опоганить эту контору, но так, чтобы Добрые люди об этом не проведали.

Пришлось его разочаровать. Не мой профиль.

Мораль.

Если бы банк брал бы только заявление на открытие р/с, договор БС, а карточку бы заверял сам на основании сведений полученных им непосредственно из самой ИМНС, то такой хрени бы не произошло.

Я так думаю.

**sema** · 01.10.2003, 16:21

Название темы мне нравится. Действительно открытие левого р/сч это не вопрос

.

**Ksu** · 02.10.2003, 10:04

В форуме на nalog.ru кажись все обсудили...

**almira** · 02.10.2003, 19:55

Отнюдь.

**stas®** · 02.10.2003, 23:08

Хммм... Если директор знает о наличии второго счета, то для него это уголовка, независимо от того, участвовал он в создании этого счета или нет (при наличии не отражаемых в балансе операций). Так что думать о "неподставлении" на его месте я бы не стал. Его подставили по-крупному.

**almira** · 03.10.2003, 04:40

Всё верно. Только я это написал, не для того, что бы получить совет, как быть "правому" директору (он всё понимает, но пойти в ментовку не может - у самого рыло настолько в пуху - если, говорит, напишет заявление, то это будет в первую очередь против него самого, т.к. и правый и левый счёт занимаются откровенным обналом), а для того, что бы показать, как умельцы могут использовать дыры в законе, и попытаться решить, как можно этому противостоять.

**stas®** · 03.10.2003, 09:16

Вообще говоря, уголовной деятельности без привлечения правоохранительных органов противостоять обычно трудно... Точно так же, как любая оптимизация налогов - ничто по сравнению с "оптимизацией" через черный нал.

Против подобных схем единственный способ противостоять - никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не отдавать в руки подлинники учдоков.

**miirene** · 03.10.2003, 13:22

Вот уж никогда бы в голову такое не пришло. Век живи- век учись. :-0

**sema** · 03.10.2003, 13:30

Сообщение от miirene

Вот уж никогда бы в голову такое не пришло. Век живи- век учись. :-0

Ну вот... Уже и ученики нашлись...

**miirene** · 03.10.2003, 13:51

"...никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не отдавать в руки подлинники учдоков"
Вот чему я учусь :-)

**Аноним** · 26.02.2007, 16:50

Научили на свою голову ИФНС... теперь вот и сидим без уставов.........

**neoman** · 26.02.2007, 22:09

а как быть с выпиской из ЕГРЮЛ? Кажись банки ее всегда просят при открытии счета и в этой самой выписке есть данные про настоящего директора. Или выписку тоже подделали?

**wilyamych** · 27.02.2007, 09:58

Выписка это фикция, просят просто для "порядка". Умные люди просто на неё не смотрят. Когда нотариус для заверения той же карточки просит выписку хотя-бы за этот год, у меня просто возникает вопрос, а нафига?

Уже и ученики нашлись

Скромно так скажу, я как-то такую же схему сочинил но по вполне понятным причинам мы её не реализовывали. И ведь что интересно клиент попросил.

**Maus** · 27.02.2007, 10:47

Банковской карточки с оригинальной подписью "правого" Гены -нет.

Уведомления с оригинальной подписью "правого" гены -есть или нет?

Если нет -то с "правого", как с гуся вода

Счёт я не открывал и естественно никуда ничего не посылал. Вот Вам листок текста и ещё листок образцов моих подписей

.

**Maus** · 27.02.2007, 10:57

Сообщение от wilyamych

Выписка это фикция, просят просто для "порядка". Умные люди просто на неё не смотрят.

Просят не просят, смотрят не смотрят, а пара-пяток таких открытых счетов в банке (где ФИО на карточке не соответствуют ФИО на выписке) +определённые мероприятия по информированию надзорно-смотряще-регулирующих

-и банк могут неплохо нагнуть. Это мягко говоря

**wilyamych** · 27.02.2007, 11:52

пара-пяток таких открытых счетов

а то они не знают скока таких счетов.... я думаю ихъ там поболе будет, а выписка... банк её что каждые пять дней заказывает? А если вспомнить 28-ю наложку то там смену ГД регили за 40 минут))))) я сталкивался с компашками где были открыты счета ещё на номинала и этими счетами пользовались "правые" директора.... так что Maus, ты не прав.

**Maus** · 27.02.2007, 12:34

Сообщение от wilyamych

..а то они не знают скока таких счетов....

"Они"-это кто?

Сообщение от wilyamych

..так что Maus, ты не прав. ...

Вы не прочли первую часть предложения пункта №2 правил общения с участником Maus (внизу, мелким зеленым шрифтом)

**Dima77** · 27.02.2007, 16:32

Открывал так... и не раз... годах в 2003-2004...

Ну и что...

**dr_oplet** · 28.02.2007, 15:02

Сообщение от almira

Устав, Учредительный договор, Свидетельства с ОГРН и с ИНН - натуральные копии. В протокол Учредительного собрания (нотариус не заверяет - везде представляется "подлинник") внесли маленькую "техническую" правку: поменяли правого Директора на левого.

А в выписке тоже директора поменяли? За два часа это надо постараться

**Dima77** · 28.02.2007, 15:04

А в выписке тоже директора поменяли? За два часа это надо постараться

Это ты мне будешь рассказывать))))))))))

кстати если вспомить про умелые ручки то и в 2006-м так отрывалось...

**sema** · 28.02.2007, 15:05

А в выписке тоже директора поменяли? За два часа это надо постараться

ты на даты сообщений смотри.
а вообще при соответствующей орг технике..и часа хватит, а при навыках и то меньше))))

**dr_oplet** · 28.02.2007, 18:00

вот именно, что при навыках и нескольких еще условиях. т.е. надо было быть очень серьезно подготовленным.

**Triada** · 01.03.2007, 09:31

Стесняюсь спросить, а при составлениии отчетности движения по этому непонятному р/с учитываются?

**Андрей из 46** · 01.03.2007, 09:42

Сообщение от Triada

Стесняюсь спросить, а при составлениии отчетности движения по этому непонятному р/с учитываются?

нет, для того он и создан, чтобы темные делишки проворачивать, пока директор не знает.

Тема: Открытие левого р/с. Это не вопрос.

Опции темы

Поиск по теме