Ответить в теме

Подскажите, пож-та, должна ли была быть предоставлена СВА в следующем случае:
Контрагентом ошибочно была перечислена сумма в валюте на транзитный счет. В назначении платежа указана оплата по счету и номер счета не наш. Т.е. это был ошибочный платеж. СВА не предоставлялась. Паспорт сделки соответственно отсутствует, т.к. платеж не наш. Было подано какое-то письмо в банк , на основании которого деньги вернули контрагенту прямо с транзитного валютного счета. Осложняется все тем, что счет закрыт. Распечатанного письма, на основании которого произведен возврат денег, тоже нет.
В настоящий момент банк подал информацию в ЦБ о нарушении, налоговая инспекция пытается оштрафовать за неподачу СВА.
Вопрос: Должна ли была быть предоставлена СВА на ошибочный платеж?
Что можно сделать, чтобы избежать штрафа?