Ответить в теме: Штрафы за нарушения по валютному законодательству
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Ташик777 Юрист - спасибо ему!! - Дайте контакты юриста , очень надо, у нас большие нарушения, нужен знатный человек в этой области.
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужен совет как поступить В 2016 г. был приобретен (и оплачен) импортн. товар : справка о валютных операциях есть., Паспорт сделки оформлен до 2026(на сумму превышающую поставку , а СПД нету(упустили момент). Но в банк 3 раза отправлялись доп.соглашения(по рекомендации сотрудников банка) об изменении сроков поставки. Сейчас банк говорит чтобы СПД все-таки представили. СПД могу послать хоть сейчас. Беда в том что наш импортный контрагент прекратил свое существование и это ведь уже будет нарушение за несоблюдение сроков представления СПД.
Коллеги, очень нужен совет в следующей ситуации. Есть 2 паспорта сделки, действующие до 31.12.2017 года. По определенным причинам по всем поставками до мая 2017 года не подавались справки о подтверждающих документах (СПД). За май-август СПД подавались. В сентябре была смена банка и перевод ПС в другой банк. Дальше все СПД исправно подавались. Сейчас ВК нового банка обнаружило эти нарушения (то, что СПД в старом банке по поставкам до мая 2017 не подавались) и просят подать. Вопрос такой. Как думаете, подавать ли сейчас? Когда ждать штраф? Может вообще не подавать и сидеть тихо-мирно? Я просто не знаю всей кухни изнутри, когда банк должен (или не должен) подавать данные о нарушениях ВК? Или когда ПС закроются, он в любом случае подаст данные? Банк, естественно, настаивает на подаче СПД по старым поставкам. Спасибо!
Сообщение от Ташик777 с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал нет его давно уже, таможня будет вести
Штрафовать будет налоговая, причем за два года (2016-2017). Валютный контроль теперь у налоговой
спасибо. тоже будем бороться. Все-таки не совсем наша вина. Странно, что банк не сказал, были вроде хорошие отношения.
rtb, я не юрист, тут не подскажу ничего. В любом случае - удачи!! Меня бог миловал. И юристы помогли, ни разу штрафов в десятки тысяч не было.
Сообщение от Ташик777 ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС. ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в хотя незнание не освобождает... а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать.. не, не получится, там договор займа,причем займ давали мы. частично вернули. срок возврата переносится.
Сообщение от rtb ВБК ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС. ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в Сообщение от rtb у банка отобрали в апреле лицензию хотя незнание не освобождает... а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать..
Сообщение от Ташик777 rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли. Да мы у банка и узнали. Ситуация такова- у банка отобрали в апреле лицензию.Спрашивала сразу у банка , что с паспортами делать- не знаем. Ну и пыталась как-то выяснить. Движений никаких не было.А тут ситуация почти назрела, договор продлеваем. решила позвонить в другой банк, спросить, а что нам делать, ну они и сказали. Там в течении 30 дней надо было обратиться в новый банк. Ну кроме того они еще требуют ВБК, а откуда мы это возьмем - непонятно.
rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
Сообщение от dojidik Налоговая штрафует с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал. После сообщения банка ПС. А они - совсем не сцуки - просто обязаны сообщать о каждом нарушении. Сообщение от rtb Как это происходит, после того как банки определили нарушение? у меня разбирательство длилось где то полгода. Юрист - спасибо ему!! - чего то там откопал и подавал и подавал апелляции. В итоге через год примерно после нарушения получен ответ что организацию штрафовать не будем, только директора. Тыщи на 2 что ли.
Налоговая штрафует, Юр. лицо и отдельно генерального по КоАПу.
Откликнитесь, кого штрафовали за нарушения по валютному законодательству- непредставление документов, актов , паспортов сделок и т.д. Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
Правила форума