×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.10.2018, 14:35
    Ольга040684
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    Юрист - спасибо ему!! -
    Дайте контакты юриста , очень надо, у нас большие нарушения, нужен знатный человек в этой области.
  • 22.02.2018, 15:09
    Дмитрий Игоревич
    Здравствуйте, помогите пожалуйста нужен совет как поступить
    В 2016 г. был приобретен (и оплачен) импортн. товар : справка о валютных операциях есть., Паспорт сделки оформлен до 2026(на сумму превышающую поставку , а СПД нету(упустили момент). Но в банк 3 раза отправлялись доп.соглашения(по рекомендации сотрудников банка) об изменении сроков поставки. Сейчас банк говорит чтобы СПД все-таки представили. СПД могу послать хоть сейчас. Беда в том что наш импортный контрагент прекратил свое существование и это ведь уже будет нарушение за несоблюдение сроков представления СПД.
  • 21.12.2017, 12:38
    pretty
    Коллеги, очень нужен совет в следующей ситуации.

    Есть 2 паспорта сделки, действующие до 31.12.2017 года. По определенным причинам по всем поставками до мая 2017 года не подавались справки о подтверждающих документах (СПД). За май-август СПД подавались. В сентябре была смена банка и перевод ПС в другой банк. Дальше все СПД исправно подавались. Сейчас ВК нового банка обнаружило эти нарушения (то, что СПД в старом банке по поставкам до мая 2017 не подавались) и просят подать.
    Вопрос такой. Как думаете, подавать ли сейчас? Когда ждать штраф? Может вообще не подавать и сидеть тихо-мирно? Я просто не знаю всей кухни изнутри, когда банк должен (или не должен) подавать данные о нарушениях ВК? Или когда ПС закроются, он в любом случае подаст данные?

    Банк, естественно, настаивает на подаче СПД по старым поставкам.

    Спасибо!
  • 19.09.2017, 21:36
    дядя Вова
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал
    нет его давно уже, таможня будет вести
  • 15.09.2017, 14:35
    Аноним
    Штрафовать будет налоговая, причем за два года (2016-2017). Валютный контроль теперь у налоговой
  • 14.09.2017, 14:31
    rtb
    спасибо. тоже будем бороться. Все-таки не совсем наша вина. Странно, что банк не сказал, были вроде хорошие отношения.
  • 14.09.2017, 14:29
    Ташик777
    rtb, я не юрист, тут не подскажу ничего. В любом случае - удачи!! Меня бог миловал. И юристы помогли, ни разу штрафов в десятки тысяч не было.
  • 14.09.2017, 14:22
    rtb
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС.
    ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в

    хотя незнание не освобождает...
    а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать..
    не, не получится, там договор займа,причем займ давали мы. частично вернули. срок возврата переносится.
  • 14.09.2017, 14:19
    Ташик777
    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    ВБК
    ведомость банковского контроля? мне такую банк ПС давал при закрытии ПС.
    ну, думаю, можно пободаться... не Вы же виноваты в
    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    у банка отобрали в апреле лицензию
    хотя незнание не освобождает...
    а не продлевать договор=заключить новый не получится? Ну и ПС новый сделать..
  • 14.09.2017, 14:04
    rtb
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
    Да мы у банка и узнали. Ситуация такова- у банка отобрали в апреле лицензию.Спрашивала сразу у банка , что с паспортами делать- не знаем.
    Ну и пыталась как-то выяснить. Движений никаких не было.А тут ситуация почти назрела, договор продлеваем. решила позвонить в другой банк, спросить, а что нам делать, ну они и сказали. Там в течении 30 дней надо было обратиться в новый банк. Ну кроме того они еще требуют ВБК, а откуда мы это возьмем - непонятно.
  • 14.09.2017, 13:03
    Ташик777
    rtb, вы с банком свяжитесь, может это и не нарушение. и сроки может не вышли.
  • 14.09.2017, 13:00
    Ташик777
    Цитата Сообщение от dojidik Посмотреть сообщение
    Налоговая штрафует
    с чего бы??? Финмониторинг всегда штрафовал. После сообщения банка ПС. А они - совсем не сцуки - просто обязаны сообщать о каждом нарушении.

    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    Как это происходит, после того как банки определили нарушение?
    у меня разбирательство длилось где то полгода. Юрист - спасибо ему!! - чего то там откопал и подавал и подавал апелляции. В итоге через год примерно после нарушения получен ответ что организацию штрафовать не будем, только директора. Тыщи на 2 что ли.
  • 14.09.2017, 12:25
    dojidik
    Налоговая штрафует, Юр. лицо и отдельно генерального по КоАПу.
  • 13.09.2017, 18:10
    rtb
    Откликнитесь, кого штрафовали за нарушения по валютному законодательству- непредставление документов, актов , паспортов сделок и т.д.
    Как это происходит, после того как банки определили нарушение?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •