Ответить в теме

Сообщение от saigak

А прокуратура тут не помощник?

А прокуратура сама что может сделать?
Они заявление сразу же перешлют в налоговую, полицию и т.п.

А прокуратура тут не помощник?

1. Кривошеев занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то есть деятельностью без регистрации в качестве ИП или организации (ч.1 ст.14.1 КоАП РФ либо ст.171 УК РФ).
2. Никаких лицензий на подобные работы нет уже лет 5.
3. В теории такому гражданину насчитали бы налоги по обычной системе налогообложения как ИП, то есть НДС и НДФЛ.
На практике никто этим заниматься не будет, ибо надо выездную проверку провести, а ожидаемая сумма доначислений - 10 копеек.
Составят протокол по ч.1 ст.14.1 КоАП и мировому судье отправят. Это ИМХО максимум.

Можно еще заявление в УЭБиПК написать, но состава мошенничества тут не найдут, ибо умысел на хищение при выполненных работах доказать практически нереально.

А если Кривошеев еще и гражданин иностранного государства и работает в РФ без разрешения и регистрации? это обстоятельство отягчает его санкции в каком либо роде?)

Сообщение от Venturer

Насчет санкций, насколько я понимаю, максимальный размер штрафа по двум статьям, будет около 5 тыс руб. ? В данном случаем это будем слабым мотиватором для него)

Можно после подачи заявления узнать, на кого расписано, прийти, поговорить - все же тоже люди...))

Сообщение от Venturer

И насчет налоговой подскажите, если я туда обращусь на сколько это могут быть серьезными санкции?

В заявлении указывайте, что, мол, принята такая-то сумма, подтверждается расписками.
Поскольку услуги не оказаны надлежащим образом, от возврата денег отказывается, прошу Вас защитить мои права и законные интересы... и т.п.
Понятно, что все это слова, но дальше как пойдет.
Могут заставить уплатить НДФЛ с дохода, т.е. 13 % на сумму полученных от Вас денег + ч. 1 ст. 116 НК РФ (10 000 руб.).

Сообщение от Lawyer50

Насчет паспорта - тоже вопрос. Возможно, скан-копия изготовлена в каком-нибудь графическом редакторе... Вы, кстати, оригинал паспорта смотрели или на слово поверили?

Скан паспорта подлинный, сверяли.

Насчет санкций, насколько я понимаю, максимальный размер штрафа по двум статьям, будет около 5 тыс руб. ? В данном случаем это будем слабым мотиватором для него)
Может возможны еще какие-либо санкции?
И насчет налоговой подскажите, если я туда обращусь на сколько это могут быть серьезными санкции?

Lawyer50, большое спасибо Вам за уделенное время и ответы

В Вашем случае вопросов больше чем ответов.
На мой взгляд некий гражданин (Кривошеев) понял, что, выдавая себя за сотрудника некоего ИП Сазонова, можно и деньги получить, и людей в заблуждение ввести, и ответственности избежать.

На данный момент ясно то, что данных этого человека у Вас нет.

Сообщение от Venturer

Данных Кривошеева прописанных в договоре нет, есть только скан первой страницы паспорта.

Насчет паспорта - тоже вопрос. Возможно, скан-копия изготовлена в каком-нибудь графическом редакторе... Вы, кстати, оригинал паспорта смотрели или на слово поверили?

В общем, если Кривошеев - это Кривошеев, я бы рекомендовал Вам обратиться в полицию.
Формально, его действия могут подпадать под санкции ч. 1 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) - "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации" и ч. 2 ст. 14.7 КоАП ("Обман потребителей"). Производство по этим делам ведут органы внутренних дел.
По результатам работы полиции посмотрите: если вообще никак не реагирует, то можно в налоговую написать.
Если Кривошеев - это не Кривошеев, тем более в полицию.

Судебной перспективы в Вашем случае нет.
Если Кривошеев - это действительно Кривошеев, мне кажется, Вы просто потратите деньги и нервы: пошлина, судебные заседания, экспертиза и т.п.
А в итоге ничего не получите. Даже если решение суда будет в Вашу пользу, уедет он куда-нибудь в другой регион и ищете его...
Кроме того, чтобы говорить об экспертизе, надо, чтобы в Договоре были определены требования к качеству работы.
Да и сам, договор, мягко говоря, никакой. Тот же Кривошеев скажет, что не подписывал с Вами ничего: и что? Будете оплачивать почерковедческую экспертизу?

Что в расписках? Кто подписывал? Кривошеев? Паспортные данные есть? Может быть, указание на ИП?
Деньги передавались наличкой и подписывалось приложение к договору. Приложение выглядит как лист А4 с двумя колонками, 1-ая заказчик передал, 2-ая подрядчик принял столько то денег за материалы/работу. Расписывался везде Кривошеев. в Приложении прописанных паспортных данных Кривошеева нет, указания на ИП тоже нет. Я как понимаю он действовал от лица Сазонова, как якобы директор по строительству у Сазонова.

Указывали за что передаете деньги или по какому договору?
Да, указывалось за что передаются деньги (материалы/работы), заполнялись строки в приложении к договору и подписывались.

В реквизитах сторон данные Кривошеева есть? Паспорт или ИНН? Если есть, совпадают ли с данными в расписках?
Данных Кривошеева прописанных в договоре нет, есть только скан первой страницы паспорта.

И, кстати, каким образом стали работать с Кривошеевым? Где нашли? Или, может быть, вышли на Сазонова?
Сазонова вообще в глаза не видел, все подписывали с Кривошеевым (договор, приложения, акты работ). На Кривошеева вышел чисто случайно, так мы и стали с ним "сотрудничать". Он говорил что все официально, подписываем договор с ИП у которого он числится как директор по строительству, я его так понял.

Сообщение от Venturer

Деньги передавались наличкой с подписанием расписок.

Что в расписках? Кто подписывал? Кривошеев? Паспортные данные есть? Может быть, указание на ИП?
Указывали за что передаете деньги или по какому договору?
В реквизитах сторон данные Кривошеева есть? Паспорт или ИНН? Если есть, совпадают ли с данными в расписках?

И, кстати, каким образом стали работать с Кривошеевым? Где нашли? Или, может быть, вышли на Сазонова?
Мне кажется, что этот Кривошеев таким образом вводит клиентов в заблуждение

Как я понимаю печать для ИП не обязательное условие, поэтому печати не было, только подпись
Деньги передавались наличкой с подписанием расписок.
В реквизитах подрядчика стоит следующее:

Подрядчик:
ИП «Сазонов М.М.»
Адрес...
Инн
ОГРНИП

Подрядчик:
(подпись) Кривошеев В.В.

Сообщение от Lawyer50

чья подпись стоит в реквизитах сторон и что там указано: Сазонов или Кривошеев?

Подписи Сазонова там быть не может, потому что его не было в живых. А печать вообще дело десятое, её за 10 минут в мастерской сделать могут

Сообщение от Venturer

В договоре прописано, что договор заключен между "Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович" и физ. лицом Заказчиком. Договор подписывал именно Кривошеев В.В. В настоящее время ИП не существует, было закрыто пару лет назад, плюс оно не имело лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ.

Надо смотреть, чья подпись стоит в реквизитах сторон и что там указано: Сазонов или Кривошеев?
Если есть печать, то кому принадлежит?
Каким образом деньги уплачивались? Если наличными, то чем это подтверждается?

Сообщение от Над.К

Не может быть ликвидировано ИП, это не организация. ИП это человек. Умер он и все
Тут на лицо мошеничество.
Как вообще можно умудриться подписать такой договор?

Да вот же...

Можно привлечь к ответственности Кривошеева? Если да то к какой?

Сообщение от Venturer

и ИП ликвидировано,

Не может быть ликвидировано ИП, это не организация. ИП это человек. Умер он и все
Тут на лицо мошеничество.
Как вообще можно умудриться подписать такой договор?

Сообщение от Над.К

Ну все теперь, некому предъявлять претензии.

На момент подписания договора Сазонов был жив?

Нет на момент подписания, Сазонова уже не было в живых и ИП ликвидировано, в связи со смертью Сазонова

Сообщение от Venturer

Сазонова нет в живых, он ничего сказать уже не сможет.

Ну все теперь, некому предъявлять претензии.

Сообщение от Venturer

Получается Кривошеев не несет никакой ответственности за то что он незаконно воспользовался чужим ИП,

На момент подписания договора Сазонов был жив?

Доверенности у Кривошеева нет. Сазонова нет в живых, он ничего сказать уже не сможет.
Получается Кривошеев не несет никакой ответственности за то что он незаконно воспользовался чужим ИП, если так можно сказать?

Сообщение от Venturer

Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович"

Если у этого Кривошеева нет доверенности от Сазонова, то ничего Вы не добьетесь.
ИП это человек, если он не умер, то он существует и в суд подать на него можно. Другое дело, что договор криво составлен и Сазонов заявит, что он никакой отвественности не несет, потому что не давал права Кривошееву подписывать документы.

Добрый день!

Очень нужна ваша помощь, заключили договор подряда на ремонт квартиры, в итоге ремонт не доделан, то что сделано, сделано с грубыми нарушениями. 90% денег подрядчик получил

Вопросы вот какие:

В договоре прописано, что договор заключен между "Подрядчиком в лице: директора по строительству ИП «Сазонов М.М.» Кривошеев Виктор Александрович" и физ. лицом Заказчиком. Договор подписывал именно Кривошеев В.В. В настоящее время ИП не существует, было закрыто пару лет назад, плюс оно не имело лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ.
1. Какая ответственность грозит Кривошееву В.В.?
2. Как налоговая отнесется к тому что никаких налогов подрядчик не платит?
2. Если работы выполнены некачественно, можно делать экспертизу и писать заявление в суд?