Ответить в теме

Нам тоже приходило по поводу наших контрагентов. Просили кучу всего - мы предоставили только то,что было по запрашиваемым контрагентам. После этого тишина.

А я бы все подряд не предоставлял,а только по конкретным контрам и сделкам
Им сколько не дай.все мало. Просто для них чем толще папка с бумагами,тем весомее они в глазах начальства
Обычное дело в этой структуре.НО там тоже работают люди и они все прекрасно понимают.Если видят перед собой адекватного и не глупого человека ведут себя очень корректно.

Наталья, спасибо. Если бы ничего не просили, не сильно волновались бы. А то и обороток кучу, и книги покупок и продаж... и всё за 4 года.

Нас вызывали в ОБЭП по поводу контрагента, с которым мы даже не работали) Документов никаких не требовали, просто приехать. Также по однодневкам расспрашивали, знаете/не знаете. Поговорили просто и все.

Татьяна, спасибо за ответ!

Не переживайте))) подготовьте все документы с описью. Нас вызывали в ОБЭП. Без указания конкретной причины. Все были вежливы Только по прошествии длительной беседы, выяснилось, что это по поводу расходования полученной субсидии (достаточно стародавней). Если бы сказали сразу, не пришлось делать кучу копий документов. Пришлось приезжать с копиями еще раз. Ездили ГД+ГБ+ юрист. ГД ничего сказать не мог (кроме самого факта получения), я тоже помнила приблизительно год и сумму, юрист о субсидии вообще ничего не знал. Комитет финансов страшно удивился такому повороту событий.

Добрый день! Приехал на днях оперативник из ОБЭП (Московского, мы в области) с Уведомлением явиться генеральному в ОБЭП в рамках проверки №... . Что за проверка не написано. Но к Уведомлению приложено письмо "О предоставлении информации" по финансово-хозяйственной деятельности за последние 4 года, включающую учредительные доки, документы по аренде, оборотки по основным счетам (60,62,90,20,10), книги покупок и продаж, информацию по всем сотрудникам, работавшим за 4 года, даже уволенным, и! все имеющиеся документы, касающиеся взаимоотношений с одним контрагентом, с которым мы работали разово аж в 2015 году (точнее, он был нашим подрядчиком дважды: спустя несколько месяцев доделывал кое-что по объекту). На словах сказали, что у фирмы этой признаки однодневки, что, есть подозрение, что мы через них денежку обналичили, чтобы больше так не делали, но к оперативнику с документами всё равно чтобы приехали.

С одной стороны: проверяют контрагента (проверила по СБИС и КонтурФокус: фирма закрыта в конце 2016 года, причем закрыта ген.директором, не сливалась, ген.директор - один из учредителей, больше нигде не фигурирует и не фигурировала, долгов за фирмой не вижу, но есть второй учредитель, вот за этим учредителем штук 10 фирм явно "слитых", поэтому вполне могут и проверять), но с другой стороны: мы по сути предоставим всю нашу подноготную, всех заказчиков, поставщиков, причем практически до сегодняшних дней, т.е. готовый бизнес на тарелочке... Хотя, бизнес небольшой, не эксклюзивный, фирм таких не мало, обороты небольшие, да и ОБЭП не местный, а московский, если бы приглянулись кому, наверное, местные пришли...

Кто сталкивался с такими проверками? Как себя вести? Чего ожидать? Чего можно говорить и показывать, чего категорически нельзя?

Спасибо всем за любой совет и информацию...