Ответить в теме

новый банк запросит у вас выписки за последние например 3 месяца со всеми первичными документами + стандартный набор пояснений и приложений

Сообщение от sunko

в том числе и по предыдущим операциям

может запросить другой банк? ИП не планирует открывать счет в том же банке, в котором ему закрыли,
тем более, что я на 100 % уверена, что там ему и не откроют...

Добрый день!
что было в запросе знаете только вы...
В любом случае р/с может и откроют, но новый запрос точно не заставит долго ждать, в том числе и по предыдущим операциям с пояснениями и документами

Всем доброго утра! Поделитесь мнениями/знаниями.
ИП игнорировал требование банка в рамках 115-ФЗ и послал банк.
Банк в одностороннем порядке расторгнул договор.
К каким последствиям для ИП это приведет?
Финмониторинг? ФСБ? Черный список и невозможность открыть р/с в другом банке.
Только желательно,плиз, из собственной практики или со ссылкой на закон.