Ответить в теме

Нам пришел запрос по валютному контролю. Для его получения требуют 2 доверенности: одну от ООО, вторую от Ген. директора. Не совсем понимаю что за доверенность от Генерального директора? Просто как от физ. лица?

Сообщение от kazta396

Тоже пришел запрос. Думаем не давать. Только надо юридически обосновать грамотно. Пока идеи нет.
Может, кто уже придумал? Поделитесь, пожалуйста.

Думаю написать следующее:
Согл п 3 ч 1 ст 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О валютном регулировании и валютном контроле" органы ... валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:...запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, ...
Документы, удостоверяющие личность руководителя и главного бухгалтера, их должностные инструкции, разрешения на работу, решения учредителей, приказы о назначении на должности и т.д. НЕ СВЯЗАНЫ с проведением Обществом валютных операций.
Что думаете?

Сообщение от Виктория Главбух

Добрый день! У нас такой же запрос. Также просят копии всех страниц паспорта главбуха и директора. В банковской карточке главбух не указан, но в штате есть. Как Вы поступили - дали копии паспортов налоговой или нет? Какие были последствия?

Тоже пришел запрос. Думаем не давать. Только надо юридически обосновать грамотно. Пока идеи нет.
Может, кто уже придумал? Поделитесь, пожалуйста.

Нам поступил запрос, но конкретные сделки/контракты или паспорта сделок не указаны. Только перечень документов: документы удостоверяющие личность, внешнеторговые договоры, паспорта сделок, ведомости банк.контроля, СПД, СВО за период с 01.04.2016 по 31.12.2016.
Я правильно понимаю, что мы имеем право не отвечать, а отправить в налоговую письмо с просьбой уточнить контракт или паспорт сделки?

Сообщение от Виктория Главбух

Добрый день! У нас такой же запрос. Также просят копии всех страниц паспорта главбуха и директора. В банковской карточке главбух не указан, но в штате есть. Как Вы поступили - дали копии паспортов налоговой или нет? Какие были последствия?

Тоже пришел запрос. Думаем не давать. Только надо юридически обосновать грамотно. Пока идеи нет.
Может, кто уже придумал? Поделитесь, пожалуйста.

Сообщение от ГалСтеп

Посоветуйте, пожалуйста Нам тоже такой запрос пришел, по 4 контрактам, срок дали 7 дней. Помимо кучи документов, относящихся к договору, типа обязательно должны предоставить копии паспортов ген.директора и главного бухгалтера!??? И приказы с должностными инструкциями на этих лиц. Надо ли давать копии паспортов?????

Добрый день! У нас такой же запрос. Также просят копии всех страниц паспорта главбуха и директора. В банковской карточке главбух не указан, но в штате есть. Как Вы поступили - дали копии паспортов налоговой или нет? Какие были последствия?

Позвонила в налоговую инспектору и спрашиваю зачем паспорта? А он говорит: так положено И ничего внятного больше не сказал. Вот и думаю может не прикладывать? Видимо, проверяют соблюдение валютного законодательства и паспорт может нужен, чтобы выписать штраф, как на организацию, так и на директора и главбуха?

Сообщение от Марина, Контадор

копии паспорта ген дира и так есть в банке

Но это не значит, что надо раздавать копии паспортов направо и налево. Я бы не давала.

Сообщение от ГалСтеп

Посоветуйте, пожалуйста Нам тоже такой запрос пришел, по 4 контрактам, срок дали 7 дней. Помимо кучи документов, относящихся к договору, типа обязательно должны предоставить копии паспортов ген.директора и главного бухгалтера!??? И приказы с должностными инструкциями на этих лиц. Надо ли давать копии паспортов?????

копии паспорта ген дира и так есть в банке - без него счет не откроют. Если подпись одна - можно сказать главбуха - нет как такового...
и опять же - пока вы спрашиваете "можно ли не давать" - они ставят галочку - "в срок не предоставлено"....

Посоветуйте, пожалуйста Нам тоже такой запрос пришел, по 4 контрактам, срок дали 7 дней. Помимо кучи документов, относящихся к договору, типа обязательно должны предоставить копии паспортов ген.директора и главного бухгалтера!??? И приказы с должностными инструкциями на этих лиц. Надо ли давать копии паспортов?????

Марина, Контадор, налоговая занимается не только налоговыми проверками

не может быть "иных мероприятий налогового контроля" вне рамок ИЛИ выездной, ИЛИ камеральной налоговой проверки. В рамках КАКОЙ проверки запрос?

Сообщение от S_Ulyana

Они как агенты валютного контроля могут проверять любую сделку и выписывать протокол в связи с выявленными нарушениями, банк вас оштрафовать не может.

Но ФНС не имеет право требовать от вас все документы за период, она должна четко указать какую сделку проверяет об этом прямо сказано в п. 5 ст 23 173-ФЗ "Органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции." А чтобы определить какие именно документы надо предоставлять вы должны знать какую сделку они проверяют.

Налоговые органы с 18.04.2016 не являются агентами валютного контроля (пп."б" п.4 Изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2016 г. N 300). Они теперь органы валютного контроля.
+

Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2007*г. N*98)

А интересующий круг валютных операций ИФНС может по-разному описать.

Сообщение от Хвостик

S_Ulyana, у меня были перечислены паспорта сделок, потому отмазка про конкретные сделки не прокатила бы. Хорошо, что срок дали 30 дней. Секретарь сидела сканировала все это.

Паспорт сделки - это еще не сделка... Паспорт сделки - это подтверждение по сути наличия договора и основных его условий важных для валютного контроля.
Сделка - это каждый инвойс или как минимум ДТ.

Так что я бы все равно ничего не давала бы налоговой )

S_Ulyana, у меня были перечислены паспорта сделок, потому отмазка про конкретные сделки не прокатила бы. Хорошо, что срок дали 30 дней. Секретарь сидела сканировала все это.

Сообщение от Хвостик

Добрый день. Налоговая прислала список документов в рамках проверки валютного законодательства (закон о валютном регулировании и валютном контроле). Просят Паспорта сделки, СПД, СВО, ведомость банковского контроля, акты, счета, платежки, выписки.
У нас довольно большой документооборот с банком и за год там немало документов.
Разве налоговая не может запросить эти документы в банке? Почему у нас?
Что они могут проверять, если банк не выявил нарушений?

Они как агенты валютного контроля могут проверять любую сделку и выписывать протокол в связи с выявленными нарушениями, банк вас оштрафовать не может.

Но ФНС не имеет право требовать от вас все документы за период, она должна четко указать какую сделку проверяет об этом прямо сказано в п. 5 ст 23 173-ФЗ "Органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции." А чтобы определить какие именно документы надо предоставлять вы должны знать какую сделку они проверяют.

У меня огромное количество сделок по ВЭД и ежеквартально мне налоговая шлет письмо: типа предоставьте все на свете документы. Я им в ответ пишу, что я бы с радостью, но исходя из вашего письма не могу идентифицировать по какой сделке вы хотите получить документы, сообщите мне, пожалуйста, данные идентифицирующие сделку и я пришлю вам затребованные вами документы и ссылаюсь на этот пункт и на п. 3 Правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков (утв. Постановление Правительства № 98 от 17.02.07г). Еще ни разу не прислали уточняющего запроса и ни разу не было даже звонка с возмущением.

Могут искать контролируемые сделки.

Добрый день. Налоговая прислала список документов в рамках проверки валютного законодательства (закон о валютном регулировании и валютном контроле). Просят Паспорта сделки, СПД, СВО, ведомость банковского контроля, акты, счета, платежки, выписки.
У нас довольно большой документооборот с банком и за год там немало документов.
Разве налоговая не может запросить эти документы в банке? Почему у нас?
Что они могут проверять, если банк не выявил нарушений?